杨天意

金融犯罪案件有效辩护
证件号:14401202010199639
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杨天意律师:新型犯罪案件辩护律师,广强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心核心律师

专业领域:新型经济犯罪、传销犯罪、非法经营类犯罪、金融犯罪等

律师证号:14401202010199639

 

杨天意律师毕业于暨南大学,获法律硕士学位、经济学学士学位。杨天意律师曾就职于国内某大型证券公司投行部门,具有多年金融行业从业经验。自执业以来,杨天意律师结合过往工作经历及复合型专业背景,致力于新型经济犯罪辩护的研究及实务工作,长期关注新型经济形态、新型商业模式的法律合规及风险防控,积累了丰富的工作经验及成功案例。

 

典型案例:

杨天意律师办理过多起刑事案件,曾为多位民营企业家提供辩护。杨天意律师擅长解析新型商业模式,在深度剖析、分解商业模式的基础上,全面掌握案件的刑事风险点,以及罪与非罪的临界点,从而有针对性地提出刑事辩护方案或风险防控预案。杨天意律师的办案风格自成体系,并在实践中取得了良好的效果。

杨天意律师已办理或正在办理的典型案件部分列示如下:

罗某被控非法经营罪案

【“虚拟货币”涉刑事犯罪典型案件】

诈骗罪,组织、领导传销活动罪改诉非法经营罪,检察院大幅降低建议量刑刑期

本案为典型的开设虚拟货币交易所、发行虚拟货币涉嫌刑事犯罪的案件。侦查阶段,公安机关以罗某涉嫌诈骗罪,组织、领导传销活动罪立案侦查。经过辩护律师对本案开设虚拟货币交易所、发行虚拟货币行为模式的分析,认为本案不具有诈骗目的,不构成诈骗罪或组织、领导传销活动罪,应认定为构成非法经营罪。在审查起诉阶段,公诉机关接受辩护人观点,以非法经营罪提起公诉,并将建议量刑的刑期从十年以上大幅降低为三至五年。

 

张某被控组织、领导传销活动罪案

【“购物返利平台”涉传销犯罪案件】

【主犯改从犯,刑期大幅降低,案件发回重审】

本案被告人系某“购物返利平台”区域负责人。公诉机关认定其为传销组织领导人员,对其建议量刑八至十年。辩护律师在二审阶段介入,通过对该平台经营模式、组织架构、层级结构的分析,认为张某的行为及其所在的层级不属于组织、领导传销活动的领导人员,并对其应认定为从犯进行了严密的法律论证。二审法院在听取辩护律师的意见后,经过慎重考虑,将本案发回重审。

 

郭某涉嫌组织、领导传销活动罪案

【“新零售”经济下“社交电商”模式涉刑事犯罪典型案件】

本案被告人系某知名化妆品企业负责人,该化妆品依托微信平台,以“社交电商”模式进行品牌营销和产品销售。当地公安机关认为其“社交电商”的模式涉嫌传销,遂以组织、领导传销活动罪对郭某立案侦查。辩护律师经深入解析公司商业模式及“社交电商”营销模式,认为该模式系依托于互联网和社交媒介,对传统经销模式进行的二次创新,本质上仍然是一种经销模式,而不是传销。辩护律师认为,本案系由于司法机关对新经济形态的误解与误判,进而造成了刑事司法对民营经济的不当干涉,对企业以及品牌形象、企业家的个人声誉都造成了负面影响。有鉴于此,辩护律师依法据理,形成法律文书数篇,与公安机关进行了多次交涉。目前本案正在办理中。

 

吴某被控集资诈骗罪案

【民营企业家涉刑事犯罪典型案件】

本案被告人系某民营企业负责人,公司业务涵盖零售、餐饮、旅游、社区服务、投资等多个领域,公司经营实体数十个。因其融资渠道存在一定不规范,公安机关以集资诈骗罪对其立案侦查,并由公诉机关提起公诉。辩护律师经分析其融资模式、经营模式后认为,该案系典型的民营企业家涉刑事犯罪案件,被告人经营了大量实体企业,虽然融资端存在一定不规范,但不存在骗取并非法占有他人财物的主观故意及行为,不构成集资诈骗罪,并形成法律意见提交案件承办人员。目前该案正在办理中。

......

(限于篇幅,仅作部分列举)

 

研究及著述:

杨天意律师致力于新型经济形态涉嫌犯罪案件的辩护与研究,是业内较早从事虚拟货币、社交电商、“新零售”、新型支付模式等商业细分领域刑事辩护与风险防控研究的刑辩律师。杨天意律师自执业以来,撰写实务及理论文章百余篇,多篇文章发表于国家级、省级刊物。

杨天意律师撰写的实务及理论文章部分列示如下:

《发行虚拟货币涉嫌传销犯罪案件的有效辩护策略——以虚拟货币价值属性为视角》

《发行虚拟货币涉嫌传销犯罪案件的行为模式分析》

《发行虚拟货币涉嫌传销犯罪案件侦查机关的入罪逻辑分析》

《行为人发行虚拟货币的行为,究竟应该如何定性?》

《开设虚拟货币交易场所的行为,应如何定性?》

《行为人发行虚拟货币的行为,可能构成哪些犯罪?》

《发行虚拟货币涉嫌诈骗罪的案件,如何打掉诈骗罪?》

《化妆品销售为何成为传销打击重灾区?——浅析“新零售”模式下化妆品行业传销犯罪的认定》

《如何认定化妆品销售行业分销模式是否构成传销犯罪——以经营行为真实性为视角》

《“购物返利”平台涉嫌传销活动的行为模式解析及主从犯的认定》

《“网络虚拟项目”传销型集资诈骗案件研究系列:入罪逻辑与辩护策略》

《从新《证券法》的修订,看证券犯罪的发展趋势》

《传销案件中,部分行为人认罪认罚对案件整体的影响及应对策略》

《非法集资案件中,P2P平台爆雷后借款人是否需要继续偿还利息?》

《非法集资案件研究系列:关于集资案件中行政处罚对案件及各被告人定性的影响》

《涉经济犯罪案件中,与案件无关的财产被查封扣押冻结,该如何应对?》

《我国中小企业融资刑事法律风险概述及防控》

《我们究竟需要什么样的辩护,什么样的辩护词?》(发表于《民主与法制周刊》2019年第06期)

……

(限于篇幅,仅作部分列举)

 

广强律师事务所•金牙大状律师网刑事律师收费标准

1.不接任何律师费低于20万元的广州地区案件。

2.毒品犯罪、贪污贿赂等官员职务犯罪、金融犯罪、诈骗犯罪等企业家经济犯罪等重大案件,律师费不低于60万元。

3.对所接的可能判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑案件,律师费不低于80万元。

4.所办理的具有重大社会影响或者具有政治因素案件,律师费不低于60万元。

5.不接任何律师费低于35万元的广东省内刑事案件。

6.不接任何律师费低于40万元的广东省外刑事案件。

7.具有一定冤情的申请再审(申诉)案件基本律师费15万元以上。

8.办案所需的办案费(专家论证费、鉴定费、调查取证费、文档处理费、住宿费、交通费、餐费等根据办案需要而产生的必要费用)实报实销或约定包干。

9.咨询、沟通案件请预约后到律师事务所面谈,原则上不接受电话咨询及当事人宴请。案件咨询收费为每次6000元,每次时长2小时;超过2小时者,每小时加收1000元。

10.一年只办十五起左右特长范围内有理据的重大刑事案件。


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