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前沿研究

• 过账金额等于洗钱金额？洗钱罪犯罪数额应如何计算？
• 中国员工卖出美股，只能走地下钱庄么？
• 非法换汇案中，单纯出借外汇账户，为何不构成帮信罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪？
• 供应商是“采购”的亲戚，报高价格，可能涉嫌什么罪？
• 仅在国外提供换汇服务，什么情况可能构成外汇类非法经营罪？
• 线下开设赌场被指控“情节严重”如何辩护？
• 事前约定帮忙“洗钱”与事中加入帮忙“洗钱”定罪不同？洗钱表示发出时间不同对定罪有何影响？
• 如何利用水果味电子烟的生产日期，打掉生产、销售伪劣产品罪？
• 股权转让未披露担保责任被控合同诈骗罪，为何撤回指控？
• 审查起诉阶段，检察院“问话”，当事人该怎么说？
• 法益保护的位阶性原则在虚开增值税专用发票罪的应用
• 销售“另起炉灶”，撬走客户，为什么会涉嫌侵犯商业秘密罪？
• 如何区分洗钱罪与上游犯罪的共犯
• 资金使用、转移没有掩饰、隐瞒目的，不构成洗钱罪
• 洗钱罪，关键在于“洗”
• 套利操作失败，就是逃汇罪？
• 网赌案件认定赌博网站“代理”的证据有哪些？
• 虚开增值税专用发票是怎么被发现的
• “高买低卖”类合同诈骗案件，如何有效辩护？
• 不具有还款能力就一定是诈骗吗？