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前沿研究

• 赌博罪与开设赌场罪应当如何界定区分？
• 拒不交代资金去向即推定非法占有目的？——论民间借贷诈骗案件中的法律适用误区与辩护路径
• 38亿otc平台支付结算非法经营案，为何无罪？
• 如果外卖行业也搞层级返利，会是传销么？
• 有毒有害食品案中，当事人坚持陈述“不明知”有无意义？
• 什么情形下应考虑将传销罪转换为非法经营罪作为出罪逻辑？
• 代持收钱不算收？——受贿罪“代持型受贿”的既未遂司法认定浅析
• 明知无归还能力而欺诈性借款，是否一律构成诈骗罪？
• 收到资金再转款，就是自洗钱吗？
• 跨境企业私下出售1600万美元外汇，不构成非法经营罪？
• 非法集资案中，高管个人借贷给公司的钱 算不算犯罪数额？
• 查获的是不在国内销售的水果味电子烟，货值金额如何计算？
• 什么是受托型诈骗？
• 银行工作人员违法发放贷款，银行所获利息是“违法所得”吗？
• 高利贷类非法经营案件，案件数额如何扣减？
• 私自换汇炒美股港股的资金，受不受整治行动的影响？
• 因为市场波动等原因使担保价值下降，不能认定为违法发放贷款的损失范围
• 查获的水果味电子烟的货值金额，能否以品牌方出具的零售价计算？
• 仅有形式审查义务的银行工作人员，不应构成违法发放贷款罪
• 组织、领导传销活动罪：为何“团队计酬”常被误伤？