曾 杰

金融犯罪案件辩护律师、广强律师事务所合伙人暨经济犯罪辩护与研究中心副主任
证件号:14401201810070214
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曾杰:金融犯罪案件辩护律师、广强律师事务所合伙人暨经济犯罪辩护与研究中心副主任

执业格言:受人之托、忠人之事,我们团队始终坚信,必须以专业能力和真诚态度,才能换来当事人利益的最大化,这才是律师的价值所在。坚信用事实、证据和法律,追求天下无冤之结果。

专注领域:互联网金融犯罪案件辩护、经济犯罪案件有效辩护、互联网金融企业运营模式刑事合法性审查及刑事风险防控; 互联网金融刑事法律评论员;新浪法问、网贷之家年度优秀专栏作者。

曾律师办理了多起较典型的金融犯罪刑事案件,尤其是新类型的非法集资犯罪(非法吸收公众存款、传销、集资诈骗、非法买卖外汇)案件,以及企业商业运营被控集资犯罪的案件,诸如:涉案近 8 亿、涉案范围在全国 20 多个城市的集资诈骗案(正在办理中);公安部督办、最高院指定管辖的詹某某被控非法买卖外汇型非法经营案(涉案金额 10 亿)、李某某被控非法吸收公众存款案(正在办理中)、广东中山杨某集资诈骗罪一案(成功打掉集资诈骗罪名)、江门陆某某被控非法吸收公众存款、集资诈骗、违法发放贷款罪案(正在办理中)等。

曾律师在办理非法集资犯罪案件的同时,参办的其他类型的刑事案件也多取得较好的辩护效果。诸如:张某某职务侵占案(成功取保后无罪)徐某某走私普通货物罪案(成功轻判);郭某某涉嫌敲诈勒索案(成功取保后无罪)等刑事案件。

曾律师在刑事实务方面著述达 30 多万字,在《刑事实务》未央网、华商报、新浪法问等知名媒体发表了《从 16 个无罪案例看非法吸收公众存款罪的 6 大无罪辩点》《从 40 个无罪不起诉案例看集资诈骗罪 9 个无罪辩点》《非法吸收公众存款和集资诈骗案件,律师促使检察院不批捕情形总结》《非法集资案件中, 主观目的之辩与客观行为之辩的区别》《非法集资案件,刑事律师的阅卷要点有哪些?》《非法集资案中,庞氏骗局是否一定构成非法占有目的?》《“口口相传”如何才能被认定为非法集资案件要求的“公开方式宣传”》《是不是所有的非法集资案件, 都要先刑后民?》《内幕交易案中,证监会的内幕信息认定函能 不能作为证据使用?》《这些“私募基金”是怎样陷入非法集资 误区的?》《资金用途和去向在非法集资案件辩护中的作用如何?》等 40 多篇实务文章。

曾律师办理的部分刑事案件:

(因篇幅有限,仅列举近年来办理的刑事案件)

近期办理案件:(以下当事人皆为化名)

涉案近 8 亿、涉案范围在全国 20 多个城市的集资诈骗案(正在办理中)

张某某被控集资诈骗罪一案,本案被控集资诈骗近 8 亿,本案是一起以预付卡销售模式运营而被指控为非法集资类典型案件,辩护律师从集资诈骗诈骗罪犯罪构成、购买预付款本质属于消费而非投资不构成非法集资犯罪的犯罪对象、鉴定意见不具有关联性等无法证明被告人非法占有目的等方面进行辩护。

MM理财传销犯罪案(轻判三年)

这是一起影响力扩散到全国的传销犯罪案件,曾律师的当事人是南方某城市该传销平台的地方代理负责人,通过有力的辩护,成功轻判。

广东中山杨某集资诈骗罪一案(成功打掉集资诈骗罪名)

杨某以投资返利形式,被控集资诈骗罪,本案自二审阶段介入,对一审判决存在问题撰写了约 8 万字的案件材料,成功说服二审法院将案件发回重审。在重审阶段,在坚持二审阶段的辩护意见下,提出本案缺乏针对涉案集资诈骗项目的资金统计、项目运营情况的鉴定意见,成功打掉集资诈骗罪的重罪指控,改变罪名为非法吸收公众存款罪。

公安部指定管辖的地下钱庄非法买卖外汇金融犯罪案(缓刑)

本案是一起引起全国性媒体报道的地下钱庄涉嫌金融犯罪案件,辩护律师从鉴定意见质证出发,指出本案鉴定意见缺乏关键性材料,导致不具有关联性角度出发为当事人进行辩护;

江门陆某某被控非法吸收公众存款、集资诈骗、违法发放贷款罪案(成功打掉集资诈骗罪名)

江门某房地产公司非法集资案,法院采纳辩护意见将陆某定性改为量刑更轻的骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪。

某林金融城市经理刘某被控非法吸收公众存款罪一案(正在办理中)

这是 2018 年爆发的全国性非法集资犯罪案件,刘某作为某林金融北方某市城市经理,被控参与、帮助非法吸收公众存款罪行为。案件正在办理中。

钟某被控组织领导传销活动罪一案(正在办理中)

该案是典型的团队计酬是传销被指控犯罪的案件,通过对案件事实、全案证据的分析,提出相关无罪的辩护意见,正在办理中。


曾律师的著述成果是在大量钻研裁判文书和案例,并结合自 身实务经验归纳升华而来,相关具有一定影响力的实务稿件如下:

《从 16 个无罪案例看非法吸收公众存款罪的 6 大无罪辩点》

《从 40 个无罪不起诉案例看集资诈骗罪 9 个无罪辩点》

《非法吸收公众存款和集资诈骗案件,律师促使检察院不批捕情形总结》

《非法集资案件中,主观目的之辩与客观行为之辩的区别》

《非法集资案件,刑事律师的阅卷要点有哪些?》

《非法集资案中,庞氏骗局是否一定构成非法占有目的?》

《非法买卖外汇管制加压,地下钱庄“颤抖”?》

《“口口相传”如何才能被认定为非法集资案件要求的“公开方式宣传”》

《是不是所有的非法集资案件,都要先刑后民?》

同样是亏钱,为什么股民一声不吭,非法集资参与人却怨声载道?

《内幕交易案中,证监会的内幕信息认定函能不能作为证据使用?》

《唐小僧和联壁涉嫌非法集资案,为什么会有保理公司的身影?》

《这些“私募基金”是怎样陷入非法集资误区的?》

《“借新还旧”是否一定就构成集资诈骗罪?》

《资金用途和去向在非法集资案件辩护中的作用如何?》

《刑事律师在办理案件时,该如何查询法条?》

《民间借贷、P2P、金融资管等商业模式、行为应如何避免陷入非法集资犯罪雷区》

《年度盘点:2017 年全国十大非法集资犯罪案件》

《钱宝网张小雷到底是涉嫌非法吸收公众存款还是集资诈骗罪?》

《非法集资案件中,律师辩护思路的选择决定了不同的案件结果》

《经验分享:刑事律师应该如何查询案例》

《回望光大证券内幕交易案,为何没有追究刑事责任》

《在非法集资案件中,如何相关员工辩护?》




以下收费标准皆以小时计费

1.一般不接律师费低于50万元的广州地区刑事案件。

2.承办的各中心专业领域内的重大、复杂刑事案件,律师费基础费用80万元起,特别重大、复杂案件,律师费基础费用120万元起,并根据案件重大、复杂、疑难程度或工作量按每小时3600元计算。

3.对所接的可能判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的刑事案件,律师费基础费用100万元起,并根据案件重大、复杂、疑难程度或工作量按每小时3600元计算。

4.承办的具有重大社会影响或者具有政治因素的刑事案件,律师费不低于80万元。

5.一般不接律师费低于80万元的广东省内的刑事案件。

6.一般不接律师费低于100万元的广东省外的刑事案件。

7.具有一定冤情的申请再审(申诉)案件基本律师费20万元以上。

8.办案所需的办案费(复印费、专家论证费、鉴定费、调查取证费、文档处理费、住宿费、交通费、餐费等根据办案需要而产生的必要费用)实报实销或约定包干。

9.一般不接受电话咨询,请预约到律师事务所当面咨询或微信咨询;咨询是收费的,其收费每次7000元,每次时长2小时;超过2小时者,每小时加收1500元。

10.一年内只办十起左右有理据的重大刑事案件(以中心专业领域内案件为主)。


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