案例解析：合法代理和非法传销的区别是什么？

此前我们重点讨论了合法代理和传销模式的区别，具体详见多层代理，就是传销么？（一）两者的区别是什么？，也在后续的文章中，总结出两者的几个关键特征，特别是在返利的依据问题上，传销是单纯依靠推荐关系确定返利模式，包括直接和间推；而代理模式中，推荐只是确定代理商地位的一个基础，确定获利来源和差价利润的，是进出货的经销关系。详见《多层代理，就是传销么？（二）仅根据推荐就确定返利关系，是传销的关键》

我们仔细解析一个传销刑事案件的相关细节，结合相关规定，总结传销的各类特征。

浙0702刑初640号案中，被告人组建的“可以有”系网络交易平台类网站，在外观上，平台设置了代理模式，设置了消费专区，普通公众很难直接识别正常消费和缴纳传销入门费的区别，很难区分合法代理商赚取差价和传销行为的区别。我们将结合《禁止传销条例》，2010年《国家工商总局直销监督管理局关于对如何辨别传销、如何查询直销公司等网友留言的答复》（以下称《2010传销答复》）等等权威文件，解析这个案件，为何被定性为传销。

1. 根据法院查明，“可以有”的消费者需要在该app注册并填写推荐人后方可成为普通会员，根据推荐人与被推荐人组成上下级关系。普通会员、合格会员按照推荐人与被推荐人的关系形成上下级关系，普通会员（即参与者）一次性消费返润达到5000K币、累计消费返润达到5000K币或者直接购买5000k币获得合格会员资格，成为合格会员后对所有下线均享有返利分润，合格会员又按照一定要求组成多个层级，各级会员有不同的返利分润比例。（曾杰律师解析：这里的5000k币，就属于传销类案件中的入门费，因为普通会员通过消费返利或者直接购买，从而获得发展下线和返利分润的资格，这就符合典型的入门费的设定，《2010传销答复》中，明确提到，传销的第一个特征，就是“交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的资格）

另法院查明，从该公司营业开始至案发，尚没有人员通过累计消费返润达到5000K币而成为合格会员。（曾杰律师解析：这也意味着，所有成为合格会员的消费者，都是通过一次性消费返利或者一次性购买k币拿到的5000k币，即所有合格会员就是拿到传销资格的消费者，由此法院可以推论，他们表面上的消费行为，本质上，都不是为了消费目的，而是为了获得传销资格缴纳的入门费）

2. “可以有”的模式中，合格会员以上等级有县区级代理商、市级代理商、省级代理商等。（曾杰律师解析：该平台根据推荐关系组成层级，符合《2010传销答复》中关于传销特征的第二点）

3. 而层级间的返利关系，是否由推荐关系确定？这是《2010传销答复》中总结的传销第三个特征。而在“可以有”平台中，公司系统设置按照推荐人与被推荐人的关系形成上下级关系，成为合格会员后对所有下线均有权利进行返利分润。合格会员以上又分成十多级，不同级别的合格会员返利分润的比例不同。代理商购买商品后，只有发展会员，将商品批发给想要成为合格会员的人，赚取差额收益才能实现自身利益。

该平台共有三种分润模式，分别为消费分润、管理分润及经营分润。（分润在外观上，就存在和代理差价模式的差异）

消费分润系普通会员到全国任何一家“可以有”的联盟商家消费，联盟商家让渡出部分营业额交给公司进行分润（每个行业的消费返润比例不同，返润金额也不同，一般为经营额的15%），消费会员得到35%的消费分润，给直接推荐该消费会员的会员（普通会员、联盟商家、经销商都可以）15%的分润，给直接推荐该联盟商家进入平台的会员1%的分润。（这是比较明显的根据推荐关系确定分润）

经营分润是“可以有”平台除51%的消费分润和12%的管理分润之外，还剩余的37%供“可以有”平台推广者（升级的消费者和商家、代理商，即合格以上会员）进行分润。“可以有”平台共拿出此部分待分配利润37%的26%－81%进行分配，合格会员以上级别对所有有推荐关系的下家无限代计酬，分享37%里面的26%－81%，比例按照级别计算，级别越高，比例越高。

4. 本案判决书没有明确说明，平台有多少消费者，有多少合格会员，相关商品是否真实的进入了消费者手中，还是在各级“合格会员”“代理商”手中囤货，仅仅作为传销的资格物品，进行击鼓传花的下一轮拉人头。

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