涉嫌四个罪名诈骗数百万元的“套路贷”犯罪有效辩护只定一个罪名的辩护经过
来源：金牙大状律师网 日期 : 2020-04-21
作者：张毅，广强律师事务所高级合伙人，经济犯罪辩护与研究中心副主任，“套路贷”相关犯罪案件辩护专项中心主任
2018年年底，一位外地父亲加我微信，告知其家在珠三角地区，儿子涉嫌“套路贷”刑事案件，被西北某市公安带走，案件目前被移送检察院审查起诉，根据聘请的律师阅卷告知，《起诉意见书》指控四个罪名——诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、侵犯公民个人信息，犯罪金额600多万元。如果四个罪名成立，可能会被判处15年以上或者无期徒刑。当地律师告知他，因为案件涉恶势力，作为当地律师不好提出针对性辩护意见，怕得罪当地的司法机关，因此建议他找外地的专业辩护律师参与案件。通过网上看到我们所，就联系到了我。
一、洽谈委托阶段
由于案情重大，微信以及电话都无法说清楚，建议过来律所当面谈，家属表示同意。当天我们团队就根据他们发送的材料，并结合网络检索的信息，通过对此类案件的检索，制作了《初步法律分析报告》PPT，便于家属知悉案件的整体辩护方案。
由于家属心急如焚，其父亲与岳父第二天就从珠三角赶过来了，第三天一早在律所见面，根据他们提供的材料，团队就就每个罪名进行了初步分析，也告知在当前为期三年的“扫黑除恶”期间，此类犯罪辩护的难点。同时也了解到，他们一共有7个人，另外4个人被中部省份的警方带走，目前已经移送法院审批了。
经过当面沟通，明确告知初步法律意见：公安机关指控的敲诈勒索、寻衅滋事两个罪名肯定不构成，侵犯公民个人信息罪由于没有看到案卷，暂时无法发表意见。通过此次当面沟通，家属并未直接委托，而是表示下午还要去北京，晚点再继续沟通。
过了一周左右，家属突然联系，询问如果委托了，什么时候可以前往阅卷办案，当时回答委托后就可以立即出发过去。第三天家属过来办理了委托手续。
二、审查起诉阶段的辩护
到了西北某城市已是下午快下班时间，第二天一早到检察院交了委托手续顺利拿到案卷，经过一天初步阅卷，大致了解案情并有了较全面的辩护意见。根据《起诉意见书》的内容，案件比家属讲的要严重很多：《起诉意见书》指控“套路贷”犯罪，属于恶势力犯罪集团，涉及四个罪名——诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、侵犯公民个人信息，被害人数9551人次，犯罪金额既遂金额543.7575万元，未遂金额117.1682万元。
有了初步意见去会见当事人，核实相关情况后得出最后的意见和辩护方向：从案件事实和证据角度来说，本案根本不构成犯罪，属于“714”高炮的高利贷行为，虽然有的“714”高炮中存在犯罪活动，但是这个案件中没有犯罪行为。这个案件之所以会发生，纯粹是“扫黑除恶”背景下当地公安机关追究政绩而扩大打击的行为。
从实际辩护角度来说，考虑目前的实际情况，只要人被公安机关抓了，无罪几乎不可能。结合案件的实际情况，可以通过全面的无罪辩护去取得轻的量刑结果。同时可以确定敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息三个罪名无论从证据确实充分还是案件事实方面，均不能成立，诈骗罪将数额降低至50万元以内，实现刑期的大幅下降。
上在述辩护方案获得当事人及其家属的同意后，团队律师朝着这个方面提出辩护意见，在审查起诉阶段虽然没有拿掉三个罪名，还是拿掉了“敲诈勒索”这一有期徒刑10年以上的罪名，也算在该阶段的一个初步胜利。
三、审判阶段的辩护
检察院以诈骗、寻衅滋事、侵犯公民个人信息三个罪名向法院起诉，其中认定诈骗既遂金额456.8324万元，未遂金额209.5327万元，同时给出了量刑意见：诈骗罪建议刑期10年至12年；寻衅滋事罪建议刑期5年至6年6个月；侵犯公民个人信息罪建议刑期3年至4年6个月，加起来的每个人的刑期基本都在18年至23年期间，平均刑期可能都要20年。如果审查起诉阶段敲诈勒索罪没有拿下，四个罪名的建议刑期可能就要25年了。
在拿掉敲诈勒索罪后，另外2人的家属通过我的当事人的家属找到我，表示希望同时委托我们广强所的律师，最后向他们推荐了曾杰、胡寒冰两位律师一起加入本案。
法院审判阶段，召开了三次庭前会议，三个人的案件进行了两天的庭审，对案件存在问题的证据均进行了质证，特别是诸多被害人的陈述均一一进行了质证，最后一天开完庭签完笔录出来已经晚上十点多了。
这个案件案卷虽然并多，只有25卷，但是工作量还是非常的大，还好最后的结果不错：
1、法院对于寻衅滋事、侵犯公民个人信息两个罪名不予认定；
2、指控的犯罪数额从666.3651万元（既遂+未遂）降至20.2100万元，被害人降至22名；
3、刑期直接从检察院的量刑建议的平均20年有期徒刑降至3年以上至10年以下有期徒刑，最后我的当事人判处了2年10个月。
涉及刑事案件不可怕，可怕的是被动接受，如果自己都认了，那谁也救不了。