唐小僧案嫌疑人因非法吸收公众存款罪被逮捕，意味着什么？

唐小僧案嫌疑人因非法吸收公众存款罪被逮捕，意味着什么？

 

曾杰：金融犯罪案件辩护律师、广强律师事务所非法集资犯罪辩护与研究中心秘书长

 

本文连载于《曾杰金融犯罪辩护日记》，未经本文授权严禁转载

 

2018年7月13日，唐小僧案当事人被逮捕。有几个关键信息点：

首先很多人会疑惑，为什么会逮捕？逮捕是什么？

逮捕和拘留都是刑事诉讼的手段之一，而拘留的最长期限是37天，但是侦查机关办理案件，特别是非法吸存这种大要案，很难在时间内搜集完证据，而且还需要暂时羁押嫌疑人，因此，在拘留期间初步对案件进行侦查之后，就需要对嫌疑人进行逮捕。在对人身自由的控制上，拘留和逮捕基本没有区别，他们都是在看守所执行。

 

本案于6月16日以非法吸存立案，在7月13日执行逮捕。刑事拘留最长的期限是37天，在拘留最长期限到期前公安机关逮捕嫌疑人，此后案件会继续处于侦查阶段，在刑事案件中，当事人被执行逮捕后，羁押期限是2个月，但是经过批准，可以延长到7个月，甚至更长；

 

警方此前在立案后拘留拘留相关嫌疑人，在对案件进行进一步侦查之后，如果认为当事人应该被逮捕，即符合逮捕的条件，即有证据证明有犯罪事实，可能判处有期徒刑以上的刑罚，不逮捕不足以防止发生社会危险性，就会对嫌疑人移送检察院审查逮捕，检察院的侦查监督科会负责处理审查是否需要逮捕嫌疑人。比如是否存在非法吸存的事实？是否承诺保本付息？相关行为是不是嫌疑人实施的？其是否可能被判刑？其能否取保等等。

 

所以，一般检察院对于公安机关移送审查逮捕的案件，会着重进行审查，这也是为何很多刑事案件在这个时候被取保，因为检察院没有批准对他们的逮捕申请，这也是为何大多刑事案件，如果要为当事人争取取保候审，就要在逮捕之前。

 

当然，现在各地检察院在开展捕诉合一的工作，侦查监督科很多会和公诉科合并，这是题外话。

 

涉案金额380亿元

在警方的公告中，表述的涉案金额是380亿。但是，非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪不同，非法吸存中，所有的吸存资金都会算入犯罪数额，但是这380亿仅仅是涉案，是不是都算作犯罪数额，暂时还无法确定。这个要根据唐小僧的交易模式具体分析。

 

文中所称对外大量销售”非法理财“产品，笔者疑惑这些理财产品是否包括大量的定向委托理财计划产品，但是否包括为金交所导流的交易？目前尚不清楚。

另外，警方的投资者登记已经开始，大家带好资料，身份证复印件、投资合同复印件、转载凭证等等，依法登记诉求。

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