“套路贷”类刑事犯罪辩护系列之二有效司法类文件汇总(截止2019年1月份)

办案律师/作者: 张毅 来源:金牙大状律师网 日期 : 2019-01-20


“套路贷”类刑事犯罪辩护系列之二有效司法类文件汇总(截止2019年1月份)

——张毅  广东广强律师事务所刑辩律师

正所谓“工欲善其事,必先利其器”,法律法规司法文件及办案机关发布的办案指引均属于辩护律师的武器,有必要充分掌握,因此将对目前有效的规范办理“套路贷”犯罪的司法文件进行汇总作为《“套路贷”类刑事犯罪辩护系列》的第二篇文章。

截止本文发出之日,笔者一共找到具有参考价值的司法文件、办案指引九份,其中效力最高的应当是2018年1月16日两高两部的指导意见,最早形成系统性指引的是上海市高级人民法院的新闻发布会+工作意见,内容最全面的的是2018年7月4日重庆市高级人民法院的会议纪要,文件按照时间顺序排列如下:

1. 2017年8月28日 上海市高级人民法院举行“通报涉‘套路贷’犯罪案件审判情况新闻发布会

发布会上通报了上海法院四起涉“套路贷”犯罪案件的审判情况,其中三起案件有案件情况介绍。发布会网址:

http://www.hshfy.sh.cn/shfy/gweb2017/xxnr.jsp?pa=aaWQ9MjAwNDE4MTMmeGg9MSZsbWRtPWxtMTcxz&zd=xwxx

2. 2017年10月25日 《上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局关于本市办理“套路贷”刑事案件的工作意见》(沪公通[2017]71号)

3. 2018116 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(法发〔20181

4. 2018年3月18日 浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于印发《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》的通知(浙公通字[2018]25号)

5. 2018年6月15日 《安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》(皖高法[2018]125

6. 2018年7月4日《重庆市高级人民法院关于办理“套路贷”犯罪案件法律适用问题的会议纪要》(渝高法[2018]136

7. 2018年7月12日 北京市公安局微信公众号“法青苑”发布的《【办案指引】“套路贷”类刑事案件法律适用及侦办工作指引》

8. 2018年8月13日 重庆市高级人民法院在微信公众号“重庆市高级人民法院”发布“惩治‘套路贷’犯罪18问

9. 2018年11月16日 浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅、浙江省司法厅、国家税务总局浙江省税务局、浙江省地方金融监督管理局印发关于《依法严厉打击与民间借贷相关的刑事犯罪 强化民间借贷协同治理的会议纪要》的通知(浙高法[2018]192号)

欢迎同行补充笔者没有发现的有效司法类文件、办案指引。


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张毅

经济、职务犯罪案件辩护律师
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