2018年广强律所金牙大状律师团队第十一起成功取保候审案例由李伟律师完成

办案律师/作者: 李伟 来源:金牙大状律师网 日期 : 2018-11-28


2018年广强律所金牙大状律师团队第十一起成功取保候审案例由李伟律师完成

——林某某诈骗案

2018年10月24日,林某某正在办公室像往常一样办公,突然被一群便衣警察要求配合检查为由,将其及公司十名员工一并以涉嫌诈骗罪为由,跨省抓捕后被羁押在河南省某县看守所。

林某经营的是小额贷款中介业务,公司刚成立不久,部分证照还在办理中,家属认为只要配合公安调查,应当会立即释放。但是一连十多天,经各方打听,某县公安并没有放人的意思。

林某某家属最终选择相信法律,寻找专业律师介入,在2018年11月12日联系了广强律师事务所李伟律师。李伟律师仔细询问案情后,发现家属对案情其实并不了解,对公司涉及的具体业务内容并不熟悉。只是知道公安是穿便衣来的,没有出示任何搜查证等法律文书,直接将公司的一些电脑设备带走了。鉴于家属并不完全了解案情,李伟律师只能与家属签好委托手续后,立即前往某县看守所会见林某某。

经过两次会见,与嫌疑人充分沟通后,李伟律师对整个案情有了完整的了解。排除了之前担心的林某某可能存在以虚构不同身份,骗取被害人保证金、手续费等违法小额贷款公司通用的诈骗方式骗取他人财物的行为,确信林某某从事的行为总体符合公安部制定的《P2P管理暂行办法》中有关从事网络借贷信息中介活动的基本要求,虽有部分不合规之处,但不应当构成刑事犯罪。

在此基础上,李伟律师立即撰写并于2018年11月15日向公安提交了《取保候审申请书》以及《关于林某某涉嫌诈骗罪不予呈捕的法律意见书》,在法律意见书中详细分析阐述了林某实施的行为与诈骗罪、金融诈骗罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪的本质区别。提请公安机关注意林某某的行为确实是按照依法、诚信、自愿、公平的原则为借款人和出借人提供信息服务,不构成刑事犯罪。

在提交上述法律意见书后的第二天,家属立即收到公安来电告知当时同被抓获的十名员工可以先行取保释放,但是林某某属于公司负责人,尚不能决定可以一并取保。

经过两天的时间处理,到11月18日十名员工全部被释放回家,本案取得阶段性胜利成果。11月24日,在林某某被羁押30天的关键节点,律师终于收到公安准予取保林某某的来电通知。至此,因本案被羁押的十一名被告人全部获得人身自由,顺利与家人团聚。

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附:《关于某局正在侦查的L某某涉嫌诈骗罪一案不予呈捕的法律意见书》

由于案件内容尚处于刑事侦查阶段,案件部分涉案人员的还在侦查中,因此,文书内容暂不予公开。

(广强律师事务所刑事律师暨毒品犯罪辩护与研究中心秘书长 李伟,撰写于2018年11月26日)


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李伟

金融、毒品犯罪案件辩护律师
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