变更羁押强制措施申请书

申请人：周峰剑，广东广强律师事务所律师，系涉嫌开设赌场罪案犯罪嫌疑人L某的辩护律师。

申请事项：

根据《刑事诉讼法》第九十七条和《人民检察院、公安机关羁押必要性审查、评估工作规定》（2023）第八条等规定，为涉嫌开设赌场罪一案犯罪嫌疑人L某申请变更强制措施为取保候审。

事实和理由：

申请人接受犯罪嫌疑人L某亲属的委托及广东广强律师事务所的指派，担任L某的辩护律师。L某因涉嫌开设赌场罪一案于2024年3月8日被贵局刑事拘留，4月9日被执行逮捕，现羁押于XX市看守所。申请人认为，犯罪嫌疑人L某涉案犯罪中系从犯，也是初犯，没有违法犯罪前科，主观恶性较小，社会危害性不大，且积极主动退还X万元违法所得，认罪悔罪，对L某变更强制措施为取保候审不致发生社会危险性。因此，现依法向贵局提出申请对犯罪嫌疑人L某变更强制措施为取保候审，具体理由如下：

一、犯罪嫌疑人L某在所涉开设赌场罪中只是起帮助和辅助作用，系从犯，主观恶性及社会危害性较小，符合变更强制措施的条件

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》规定，对于组织、指挥、策划者和骨干分子，应当依法从严惩处。而对受雇佣为赌场从事接送参赌人员、望风看场、发牌坐庄、兑换筹码、发送宣传广告等活动的人员及赌博网站、应用程序中与组织赌博活动无直接关联的一般工作人员，除参与赌场、赌博网站、应用程序利润分成或者领取高额固定工资的外，可以不追究刑事责任，由公安机关依法给予治安管理处罚。上述意见规定充分考虑犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的地位作用，对于跨境赌博犯罪的组织、指挥、策划和骨干分子、起重要作用的犯罪分子应依法从严惩处。而对于在开设赌场犯罪起帮助和辅助作用的一般工作人员从宽处理，避免打击面过大，体现了宽严相济的刑事司法政策。

本案中，L某在境外赌博公司中是一般工作人员，根据公司安排从事普通的客服工作，其没有为赌博网站担任代理或发展会员，也没有利润分成，L某在开设赌场犯罪活动中只是起到帮助和次要作用，系从犯。而L某到案前已主动离开境外赌博公司，回国后也没有从事过任何违法犯罪活动。可见，L某犯罪的主观恶性较小，系帮助犯、从犯，社会危害性不大，依法可以从轻、减轻或者免于处罚。

二、犯罪嫌疑人L某涉嫌在开设赌场犯罪活动中违法所得X万余元，L某已积极主动退还X万元违法所得，且自愿认罪悔罪，对其可以从宽处理

L某在到案后便多次表示认识到自己的错误，愿意主动退还违法所得。而L某家属也愿意积极帮助L某退还违法所得，无奈由于L某丈夫只是一名工人，家庭经济收入不多，一时间难以筹借到这么多的钱退还违法所得，但也一直在努力筹借款项早日退还。在L某被批准逮捕后，L某家属已积极筹借X万元并向公安机关退还违法所得，这充分表明，L某具有强烈的认罪悔罪态度和表现，对其变更强制措施为取保候审不致发生社会危险性。

三、犯罪嫌疑人L某符合法律规定的变更强制措施的条件，对其采取取保候审不致发生社会危险性

1、L某到案后已如实供述自己的罪行，积极交代犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。

2、L某系初犯、偶犯，之前没有违法犯罪前科，主观恶性较小，对其采取取保候审措施不致发生社会危险性。

3、L某所涉开设赌场犯罪事实基本查清，证据已经收集固定，对L某采取取保候审不影响对案件的侦查。

4、L某自愿认罪认罚，并通过其家属主动退还违法所得X万元，其所涉的犯罪是非暴力型犯罪，主观恶性较小，社会危险性较小，符合“少捕慎押”的刑事司法政策。

5、L某及其丈夫在XX市有固定住所，对其变更强制措施为取保候审，不存在逃跑可能，其能保证随传随到，严格遵守取保期间的各项规定，配合办案机关的调查工作。L某丈夫和其他家属也明确表示，愿意成为其保证人或缴纳保证金，会积极配合监督L某遵守取保候审的相关规定，随传随到，保证诉讼程序的正常进行。 

6、对L某变更强制措施为取保候审，体现司法的人文关怀。L某及其丈夫都是父亲双亡，家中两位老母亲已有七十多岁，体弱多病，L某家婆还患有慢性胰腺炎等疾病；而L某还有两个未成年子女，目前分别在读初一和一年级，加上L某丈夫是普通工人，日常工作忙碌，难以照顾老人小孩和家庭，若L某被长期羁押，无疑令其其家庭出现更大困难。为此，对L某变更强制措施为取保候审，让其可以照顾老人小孩，维系家庭和睦及稳定，符合司法实践中的人文关怀。

7、从上述情形看，对L某变更强制措施为取保候审，既符合《人民检察院、公安机关羁押必要性审查、评估工作规定》规定的可以取保候审的情形，也符合“少捕慎诉慎押”的刑事司法政策。

根据《人民检察院、公安机关羁押必要性审查、评估工作规定》第十六条、第十七条规定，犯罪嫌疑人、被告人具有下列情形之一的，可以变更强制措施，其中包括“案件事实基本查清，证据已经收集固定，符合取保候审或者监视居住条件的”、“主观恶性较小的初犯”、“共同犯罪中的从犯或者胁从犯”、“认罪认罚的”、“已经或者部分履行赔偿义务或者提供担保的”、“其他不予羁押不致发生危险性的情形”等等。本案中，L某基本符合上述规定的可以变更强制措施的多项情形之一。为此，恳请贵局综合考虑L某具有的上述情形对L某的羁押必要性进行审查、评估并依法对L某予以取保候审。

四、从司法案例看，对涉嫌开设赌场共同犯罪的从犯、帮助犯可以适用取保候审措施，并不致发生社会危险性，符合宽严相济刑事司法政策

1、最高人民检察院公布的《检察机关贯彻少捕慎诉慎押刑事司法政策典型案例（第一批）》“案例五：张某等16人开设赌场案”，该案对张某、李某、吕某等三名主犯予以羁押，对其余13名从犯采取取保候审措施。意见认为，对赌博网站的搭建和组织管理者，要依法严惩。对具有初犯、偶犯、自首等情节的一般参加人员和在校学生等，应以教育挽救警示为主。办案中，既要体现对共同犯罪中危害严重、社会危险性大、作用突出的主犯从严逮捕、起诉、惩治的政策取向，也要体现对罪行较轻的从犯予以从宽取保候审、从宽追究刑事责任的态度。

2、XX市中级人民法院（2021）皖15刑终105号张某某、赵某某、陈某某等开设赌场罪一案中，对三名被告人主犯予以羁押，而对于被告人冯某某、齐某某、吴某某、魏某某、张某某、鲍某某、吕某某、李某1在共同犯罪中起次要或辅助作用,系从犯，均采取取保候审措施。

3、据了解，在L某涉嫌开设赌场犯罪活动中，也有其他同案犯罪嫌疑人退还违法所得后被取保候审的情形。因此，基于L某系从犯，也积极主动退还X万元违法所得，也符合有关法律规定可以变更强制措施为取保候审的多种情形，恳请贵局也能够给予L某取保候审的机会，让她在严格遵守取保候审规定并配合刑事诉讼程序进行的同时，也可以先照顾家里老人小孩。

综上所述，申请人认为，犯罪嫌疑人L某系从犯，又系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大，其自愿认罪悔罪，并且退还全部违法所得，而L某犯罪事实基本查清，证据已收集固定，不影响本案侦查活动，对L某采取取保候审不致发生社会危险性，既符合《人民检察院、公安机关羁押必要性审查、评估工作规定》有关可以取保候审的规定，也符合宽严相济的刑事司法政策。因此，申请人恳请贵局考虑到L某的上述情况，依法对L某进行羁押必要性的审查、评估并批准对L某变更强制措施为取保候审。谢谢！

此致

XX市公安局XX分局

 

 

申请人：广东广强律师事务所

                               周峰剑律师

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