保健品“诈骗”案的辩护要点：关于H某不构成诈骗罪的初步法律分析

保健品“诈骗”案的辩护要点：关于H某不构成诈骗罪的初步法律分析

致启者：

本案现进入审查起诉阶段，H省M县人民检察院正准备以诈骗罪向法院提起公诉。为维护法律的正确实施及企业家的合法权益，根据本案的案件事实、证据材料及律师意见，H某及北京W集团（含旗下公司）不构成诈骗罪的理由和依据如下：

一、本案证据显示北京W集团旗下公司系证照齐全、有保健品销售资质或中医经营资质的合法主体

本案卷宗材料中包括了北京W集团旗下公司的营业执照、验资报告、企业统一社会信用代码证明、食品流通许可证、食品卫生许可证、组织机构代码证、税务登记证等实物证据材料均能证明北京W集团旗下公司系三证齐全的合法经营主体，含合法的保健食品销售主体、南京江宁Y中医门诊部有限公司也有合法的营业执照与中医经营资质证书。

此外，北京W集团旗下公司的规章制度明确规定：“禁止员工冒充专家、医生、主任等身份进行销售……销售过程中，禁止使用‘治疗’‘治愈’‘根治’等虚假宣传的字眼，禁止虚构产品效果……”等等。公司为此制定了一系列的规章制度，设立了质检部、法务部，并付诸实施。公司也申请注册了不少知识产权、注册商标，比如“妇Y美”“A娃”“Q堂”等。H某作为北京W集团的老板、大股东，该集团及旗下公司的规章制度是其主观意志的体现，由此可以证实其在经营保健品或中药过程中没有诈骗的故意。

二、本案证据显示北京W集团旗下公司销售的保健品，均系三证齐全的正规厂家生产、加工的合格产品，这些产品均经过权威中心检验，符合国家保健食品安全标准

北京W集团旗下公司以及产品生产的正规厂商的经营资质、涉案产品的批号、合格证明、行政许可等相关证据材料，是本案认定涉案人员是否成立诈骗罪的前提。典型的诈骗罪，明显具有欺骗性质，其目的是非法占有他人财产。而根据本案的证据材料可知，北京家购集团旗下公司销售的保健品属于合格保健品，具有一定的保健功能，并且通过市场交易提供一定商品的方式取得他人财产，而不是无任何代价地占有他人财物，不具有非法占有的目的。民事欺诈与诈骗最主要的区别在于行为人是否具有非法占有之目的，诈骗是空手套白狼，是建立在假冒伪劣产品的基础上的；而民事欺诈则是建立合格产品基础上的夸大宣传，是以营利为目的而不是以非法占有为目的。

因此，在上述资质全部合法合规的情况下，即使北京W集团旗下公司销售手段存在部分违规，那也属于民事纠纷的范畴，可通过民事途径（民事和解、调解、民事起诉、仲裁）来解决，并不符合诈骗罪的主观构成要件。

三、本案销售保健品不存在冒充专家医生的行为，亦没有承诺能治疗、治愈、根治疾病。通过夸大宣传的方式在网上推送成功案例、向客户推销保健品的行为，不能等同于虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为

关于欺诈行为，是指虚构事实、隐瞒真相，使他人陷入错误认识的行为。这种欺诈行为，原则上必须使一般人产生认识错误，从而作出有关处分财产或者财产性利益的行为。如果在一般商业惯例许可或者社会容忍范围内对商品作夸张性介绍，而交易本身还有讨价还价余地的，则不是诈骗罪中的欺诈，不需要动用刑法来进行规制。比如商业广告中所描述的商品属性无法得到证明时，消费者可以根据《消费者权益保护法》上的权利要求对方提供无瑕疵的商品或者索要赔偿。

另外，提供商品或服务一方为促成交易，采取了虚构部分事实或隐瞒了部分事实（如隐瞒产品瑕疵、短斤缺两等）的手段，但这些“欺诈”手段并没有超出一般商业惯例许可范围或社会容忍范围，没有发生质变的，则不能以刑事诈骗定罪。因为这是属于民事欺诈的范畴，产品或服务提供者只是以营利为目的，而不属于以非法占有为目的。

四、本案证据显示北京W集团及旗下公司在销售保健品的过程中,存在大量退货、退款的事实，该事实能够证明H某等人主观上不具有非法占有目的

本案有大量的实物证据可以证明涉案公司存在大量退货、退款的事实。换言之，若真是诈骗，行为人以非法占有为目的，还会对客户退货退款吗？

五、根据法律规定，侦查机关不得随意查封、冻结H某的财产，更不能查封冻结与本案无关的财产

根据本案证据材料显示，H某分别位于北京市FT区、安徽省H市的两处房产、H某妻子L某位于北京市FS区的一处房产与案件事实无关，应当解除查封。H某、L某在中国Y证券北京TR桥、Z财富资产管理有限公司、Z信托有限责任公司等公司投资的理财款绝大部分属于合法财产，与本案事实无关，应当解除冻结。

以上分析意见仅供参考，辩护律师需要根据案件的进展与案卷材料的变化予以及时调整。

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