出借、出租两卡跑分竟然无罪？从不起诉案例看无罪理由

D检刑不诉〔2022〕143号 

【基本案情】 

Z某为获取不正当利益，明知他人租借银行卡用于网络犯罪活动，仍介绍Z某A提供其名下银行卡、支付宝账户1个、微信账户3个给收卡人用于转账。现查明，Z某A提供的银行卡流入金额共计123892元，其中L某被电信诈骗后转入其建设银行卡12680元。

【不起诉理由】

Z某A明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重。但其主动退缴其违法所得2200元，并且具有自首情节，还系初犯、偶犯，涉案金额不大，可以免予刑事处罚。

最终检察院决定对Z某A相对不起诉。

H检刑不诉〔2022〕4号

【基本案情】

Y某与其朋友W某甲（另案犯）取得联系，W某甲称能给Y某某介绍一个挣钱的活，后W某甲便告知Y某用身份证帮助其办理电话卡能挣钱，并允诺每张卡给Y某200元的酬劳，Y某明知用自己身份证给W某甲办理的电话卡用于违法犯罪活动，为了谋取不法利益，仍多次使用自己身份证并找其朋友Z某甲、W某乙帮助W某甲办理电话卡23张，从中谋取不法利益2620元。经查Y某所办理的电话卡共造成3名受害人被骗100997元。 

【不起诉理由】

现有证据无法证明Y某收购、出售、出租他人手机卡达到《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”的程度。因此，认定Y某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的事实不清、证据不足，不符合起诉条件。最终检察院决定对Y某不起诉。

X检刑不诉〔2021〕14号 

【基本案情】

G某的支付宝账号、中欧基金账户及火币交易账户支付结算、交易不明资金492083元（其中支付宝账号支付结算90865元、中欧基金账户支付结算71116元、火币交易账户交易金额330102元）。现有证据有：G某的支付宝账号、中欧基金账户及火币交易账户支付结算、交易流水及清单；C某供述自己和G某干“跑分平台”、将90865元不明资金转到G某支付宝内后,又转账至G某名下中欧基金账户；X某供述：2021年1月自己和G某去Y城找的C某干“跑分平台”，G某说干“跑分平台”就是用二维码交易过程中“抽水”，赚取佣金，G某具体干啥了自己不清楚；侦查机关认定的C某和G某干“跑分平台”提供的P某的银行卡涉诈资金20000元，但现有证据不能证实P某的银行卡与G某有何关联；G某否认自己参与帮信犯罪活动，称自己不知道自己的支付宝账号、中欧基金账户及火币交易账户是谁在使用。

【不起诉理由】

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（二）支付结算金额二十万元以上的；实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。G某非法支付结算的资金数额尚未达到“支付结算金额二十万元以上的”五倍以上。 

因此，本案事实不清、证据不足，不符合起诉条件。最终检察院决定对G某不起诉。

综上，律师在办理帮信罪案件中，如果发现案件事实清楚、证据确实充分，做罪轻辩护的，可以结合案情，以“犯罪情节轻微;主观恶性较小；认罪态度较好；真诚悔罪；认罪认罚；等情节，争取酌定不起诉。酌定不起诉不成功也可以为审判阶段从轻处理做好辩护基础。

如做无罪辩护的，在证据审查方面，应着重审查分析证据与证据之间是否能够相互印证。是否有证据证明行为人明知他人利用信息网络实施犯罪仍给予帮助，且达到情节严重的程度，案件是否已达追诉标准，案件中案涉事实是否已查清，全案证据是否达到确实充分的证明标准等。