来源：金牙大状律师网 日期 : 2023-05-19
数藏平台常见的刑事法律风险
本文，仅对数藏平台可能涉嫌的常见的刑事法律风险，即可能涉嫌的罪名，进行简单的梳理。
1.非法集资的风险
国内的数字藏品与NFT是不同的，NFT是非同质化通证，是不可分割且具有唯一性，而国内的数字藏品已经偏离了NFT非同质化通证设计的初衷，比如，将多份信息内容相同的数字艺术品面向公众发行，这实际上是与同质化代币的发行相类似。
《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部等七部门关于防范代币发行融资风险的公告》第一条规定，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓的虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
这种代币发行融资的行为完全满足《防范和处理非法集资条例》规定的“未经批准非法公开融资的行为”，因此通过发行代币进行融资的行为可以通过非法集资进行规制。
那么，对于数藏平台来说，虽然发行这些数藏是抱着销售商品的目的，而非是融资的目的，但是，对于购买者来说，往往是抱着收藏的目的进行的购买，而并不单纯的为了欣赏数藏本身，这就意味着，购买者存在着未来向他人出售获利的目的，投资目的明显。此时，若数藏平台在发行数藏的过程中，以承诺高回报、溢价回购等方式向购买者虚假宣传，诱导购买者购买发行的数藏产品，其行为符合非法集资中非法性、公开性、社会性、利诱性特征，构成非法吸收公众存款罪，若在发行或交易中，平台存在以非法占有目的非法融资的行为，则会构成集资诈骗罪。还有的数藏平台会以拉新的形式吸引玩家拉人购买数藏产品，若这些数藏平台要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重的会构成组织领导传销活动罪。
2.洗钱犯罪、网络安全犯罪的风险
《反洗钱法》规定，洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
《刑法》规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。
关于网络安全犯罪，《刑法》规定了拒不履行信息网络安全管理义务罪、非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪。
《区块链信息服务管理规定》明确，区块链信息服务提供者应当按照《网络安全法》的规定，对区块链信息服务使用者进行基于组织机构代码、身份证件号码或者移动电话号码等方式的真实身份信息认证。用户不进行真实身份信息认证的，区块链信息服务提供者不得为其提供相关服务。
数藏平台这类犯罪风险来自于，行为人利用数藏平台将犯罪所得通过数藏产品兑换为法定货币，或者直接利用数藏产品实施犯罪。因此，为了应对该刑事风险，数藏平台需要依法履行内容审查职责、网络安全保障责任，严格落实KYC认证，即对发行、售卖、购买主体进行实名认证（真实姓名+手机号+身份证号），妥善保存客户身份资料和发行交易记录。
否则，一旦行为人逃避监管，利用数藏平台的审查漏洞而进行相关犯罪活动，那么数藏平台及相关负责人则会根据其主观明知的状况，被以为犯罪活动提供平台为由，认定平台构成相关犯罪。比如，平台拒不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，经监管部门责令改正而拒不改正，造成严重后果或情节严重，则构成拒不履行信息网络安全管理义务罪；如果平台明知他人的资金系毒品、走私、金融诈骗犯罪等犯罪所得，依然为对方提供平台进行交易，则可能构成洗钱罪；如果平台负责人明知他人的资金系犯罪所得，依然提供平台协助转移资金，则可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；如果平台没有履行审查职责和网络安全保障责任，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，那么平台则可能构成帮助信息网络犯罪活动罪；如果平台还存在帮助犯罪行为人实施违法犯罪活动，比如为其打广告、作掩护等情况，则可能会构成非法利用信息网络罪。
3.其他犯罪
数藏平台对数字藏品的发行、交易等活动的全过程，相关参与主体都可能因不当行为触犯刑法。比如，虚构数藏上链事实，骗取购买者财物等行为，可能会涉嫌诈骗罪；或者未经著作权人许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其美术作品等行为，则可能构成侵犯著作权罪。或者，利用数藏平台进行外汇交易，将平台作为外汇交易场所收付外汇，逃避外汇管制，则可能涉嫌非法买卖外汇的非法经营罪。
数藏产品作为一个虚拟资产，在当下的环境中，往往会沦为犯罪行为人的实施犯罪的工具，以上所列罪名，只是当下很多数藏平台或多或少都存在的问题，但风险无处不在，无孔不入，数藏平台只能在依法履行相关职责和责任的情形下，全方位做好刑事风险防控，才能尽可能的规避刑事风险。