被控涉新能源汽车及新型机油非法吸收公众存款罪 一案之一审发问提纲

办案律师/作者: 张王宏 来源:金牙大状律师网 日期 : 2021-01-29


车某某你好!我是你的辩护律师张王宏,现依照庭审程序安排,就你被指控非法吸收公众存款罪一案向你发问,请如实向法庭作答。你是否清楚?


1.问:你精神状况怎样?之前有无就医?吃什么药?

 

2. 问:现在有无不适?你能否正常参加庭审?

 

3. 问:你有无投资(股权投资)?投资多少钱(110万,分多次)?有无收回(全部没收回)?

 

4.问:你什么文凭(大专)?有无金融、法律从业经验(学医)?

 

5.问:投资出现问题后,你有无向公司反映这个问题、有无维权(有。)?

 

5. 问:1向哪个部门反映过(广东省节能协会、环保协会。)?你交了多少钱维权?

 

5. 问:2维权时,有关部门有无帮你解决(节能协会会长答应会找王某某谈)?

 

6.问:你是否销售总监(不是。实际是团队经理)?

 

6.1你具体职位是什么?你们团队都有谁(团队管理人员还有,我的领导是刘某某,刘负责全面管理,宋某某负责营销、业务、教育培训)?

 

6.2谁是团队经理(刘某某)?

 

6.3刘某某工资多少(2万5)?你是多少(2万)?你负责什么工作(团队管理、行政后勤事务性工作)?

 

7.问:你们公司有无专门讲师(有)?讲师工资多少(2万)?

 

7.1你是否讲师?你有无上台给投资人宣讲(不是。我只是分享)?按公司安排,去分享(公司的发展计划、公司简介。都是公司网站、宣传资料、公开报道中公开的信息。)

 

7.2你宣讲的内容是什么?(没有涉及任何产品推介、股权销售。这些都是由业务主管和业务员介绍的,私下沟通的。大会上不能讲。)(我讲的,是作为员工、投资者讲的,讲自己所看所想。我一般只讲十分钟左右。)

 

7.3你有无讲话稿、讲话材料(有。是经过公司法律顾问审查监管的。公司律师曾上台讲股权。我进来前,公司的法律顾问都被我问烦过。)?

 

7.4刘某某、宋某某也有上台?他们讲什么(也是讲公司的好)?

 

8.问:你所讲的涉案股权(原始股权)是否在Q板挂牌(有。查过有),是否确有其事?

 

8.1你从何得知(国家四大部委领导都来过。我因此相信公司合法合规。)?

 

8.2你怎么知道产品会上市(听王某某说的。)?有投资人投诉说你虚假宣传,你怎样看(项目转换成股权,融智慧、融人才、融渠道)?

 

9.问:你为什么会到涉案公司上班(刘某某带我来的。刘之前在这里做。高某公司存在了二十五年了。我相信它应该是正规的。)?

 

9.1公司产品主要是什么(节能环保产品。公司有很多奖状、奖杯、专利、证书)?是否知晓涉案公司有无金融从业资质(众筹天下。49%。)?

 

10.共收入多少钱(160万。无扣除投资的损失。)?

 

11.问:刘某某是什么人?他领导你,还是你领导他(他是我领导。团队是刘某某。刘1-8月在我们团队。8月刘走后,职位空缺。但我没涨工资。不能认为我是团队领导。)?

 

12.问:谢某、张某某,分别负责什么工作(谢某是某奇公司的核心人员,负责某奇公司。某田融是某奇的股权销售部门。蓝某是某奇产品的总经销商。我们是招商配股,签的是某田融的合同,但合同不是我们签的。)(张某某是某奇公司的董事会秘书。王某某的秘书)?

 

12.1他们与你的职位有什么区别(谢某之前在我团队下面,后来到了王某某身边,帮王转移赃款,我维权时知道的、兑付投资者。谢某是面向公司的。张某某是某田融的股东、某奇的董秘,也是公司层面的,是面向公司的。)?

 

12.2和你层级相同的人还有谁?

 

13.你讲庄某某转给你的钱确实不是归你了。可否口头解释一下?

 市场运营综合费用490万左右,另有600万,包括2015年1月到2015年6月30日,20多人的团队工资和业绩提成、2015年1月到2016年1月,团队兼职人员(3、40人到4、50人)。我按4%的提成,共计160万左右。

 

备注(风险问题):1.问:你有无代发工资(代领代发)?为什么公司选择让你发团队成员的工资?

 

2.问:公司的股权投资回报是多少(不知道)?为什么会这么高?你是否有参与回报的决策、设计、指挥(无)?有无提过建议(无)?

 

3.审计报告是什么(所有被害人投资人投资的是总数。不全部是我们的。)(因车某某团队而投资的被害人涉案金额共计2137100元。)?

 

4、.你是否认罪?是否自愿?对量刑建议有什么意见?你是否愿意退赔?退赔多少?

 

                 辩护人  广东广强律师事务所

律师:张王宏

二〇二〇年九月八日


阅读量:650 PC版链接 移动版链接

张王宏

金融犯罪案件辩护律师
证件号:14401201610349730
紧急刑事案件咨询可直接加广强律师事务所案管专员手机:13503015895)
如情况紧急,请直接致电:13503015895 电话:020-37812500