​实战文书||邹某某非法经营罪一案一审发问提纲

办案律师/作者: 张王宏 来源:金牙大状律师网 日期 : 2020-03-21


邹某某:

 

一、根据公安在问话时你所讲的,阿龙每次有拿手机图片给你看,然后让你传达非法经营的信息,你确定吗?

 

二、你什么时间去的荷兰?你在哪里读小学、初中、高中、大学?或具备类似学历?

 

你能听懂中文、看懂中文吗?对复杂的法律语言你能听懂吗?能看懂相关笔录上的文字吗?你能理解所有你原来签字的内容吗?问话时警察有无向你解释?你是否完全明白其含义?

 

三、你从什么时候开始帮阿龙转发一些账号给甄某某的?转了多少次?你知道转发这些账号是用来做什么的吗?

 

你有没有通过朋友把自己的钱汇入国内?共计多少?有没有帮家庭亲戚汇钱,都是谁的钱?这些钱汇到国内后,是不是都归你了?还是各自归自己所有?

 

四、阿龙每次都通过你,传递转钱的信息给甄某某吗?阿龙为什么需要买卖外汇?阿龙是怎样跟你说的?阿龙是做什么生意的(补充卷一P57-70,刘某某询问笔录:代购生意,按供货商要求向李某某、甄某某1、甄某某三人转款,共8389万多元。阿龙是否构成犯罪<阿龙只是供货商,像刘某某这样的购货方不构成犯罪,则阿龙这样的供货商同样不构成犯罪。>?邹讲:阿龙跟他讲,这些钱都是代购的,是合法的收入)?

 

五、你每次通过甄某某转款,是否有获利?获利多少?利益由谁支出给你?

 

六、你有没有加入什么专门换购外汇的QQ群或微信群(补充卷一P82,从事代购商业的任某某:甄某某这些人,都是我向群里人购买外汇时,对方提供给我的银行卡账号,我拿到欧元现金后,按他们给我的汇率把对应的人民币打给他们)?

 

七、阿龙拿手机图片给你看,然后让你传达非法经营的信息,共有多少次?图片的内容是什么?是账号,还是人名?每次的金额多少?总共多少金额?

 

八、你帮阿龙转发图片给甄某某,有无收取报酬?按照在案证据材料,甄某某所控制的银行账号共涉及转账833次,这些都是你帮忙转的吗?



(诉讼卷一P16)


你是否认识岑某某?那你有无参与岑某某与甄某某之间的转账?那你为什么在笔录中断定,岑某某2016年10月4日以来,与甄某某之间的转账,都是非法买卖外汇的?

 

那为什么说每次都是你转的?你为什么在公安问话时要这样回答?

 

九、阿龙除经营欧元,有无经营其它外币?(补充卷二P134冯某某3:(你和甄某某之间有什么生意往来?)没有。(2015年10月20日、23日,杨某某1银行卡分别收到甄某某卡转来的21万多和50万<银行流水显示为59万>元人民币是什么钱?)是我卖委内瑞拉币,对方支付的人民币…)


P121-136,张某某3、吴某某4讯问笔录,及银行流水(6.9万),委内瑞拉币,不认识甄某某。

 

十、你有无买卖外汇的微信群或QQ群?群里都有谁?


(补充卷二P137,岑某某,第16次问话:P148:(你是否认识甄某某…邹某某?)甄某某我知道,是和我一起被抓的。其余几个人不认识。…P152(你们交易都是人民币交易,外币是怎么接收和出售的?)我接收和打出人民币后,都是通过QQ群或者微信群联系,找到有国外账户的中间人收或汇外币,这样就完成国内人民币的流转和国外外币的流转了。)【一、岑是通过QQ群或微信群接收或支出外汇的,如果阿龙在这样的群里,那么,阿龙可以直接通过群,而不是通过邹某某再找到甄某某完成外币买卖,这样,不应该将所有甄某某涉案金额,都计入邹某某;二、如讯问笔录所示,岑某某知道甄某某,且对李某某的名字比较有印象,那么不能排除岑某某直接与甄某某交易,再通过自己的外汇账户群完成外汇收支,这样,完全没有邹某某的参与,当然也没有阿龙的参与。这种情况下,不能将所有与甄某某的涉案金额计入邹某某名下。三、(1)阿龙如果也在外汇买卖的群里,则阿龙完全可能抛开邹某某,直接与人民币买家、卖家联系,这样,阿龙就是真正的外汇非法经营者。(2)如果阿龙不在这样的群里,则阿龙极可能不是专门从事外汇非法经营的老板,不能排除其是真正的海外代购者,只是偶尔通过熟人关系帮自己解决资金跨境的问题,阿龙与邹某某之间是互相利用自有的信息资源、互相帮助的关系,对这种不以营利为目的的换汇行为,当然不能认定为非法经营,这样,不管阿龙,还是邹某某都不涉嫌非法经营。(3)还有一种可能,即阿龙一部分外汇通过其它人有偿转入或转出,另一部分通过邹某某帮忙无偿转入、转出,则只有在阿龙利用邹某某帮助的这部分资金,并非自己自有资金,而且从中获利的情况下,才能认定为非法经营,但由于阿龙目前不在案,所以,无论是阿龙的是否具备经营的主观行为构成要素,还是其具体非法经营的模式,都无法查证,在邹某某没有获利的情况下,以现有证据认定邹某某构成非法经营,不能达到证据确实充分的证明标准,认定邹某某构成非法经营罪的金额都是无法认定的。

 

卷一P13-14:邹:冯某某1是我妻子的同学,曾经帮阿龙向冯某某1要过一张银行卡,把这张卡给一个叫”ALEX”的人,不清楚这张银行卡的下落,这个过程中没给过冯某某1费用【邹帮阿龙是无偿的,阿龙讲转账是合法的,邹向阿龙提供银行卡,本身也是基于熟人关系的,也是无偿的】邹不是经营行为,主观上缺乏经营的主观构成要素。

 

十一、你有无宗教信仰?你知不知道全能神教?

 

十二、你是怎样归案的?被抓捕的过程中,有无反抗?有无想逃跑?

 

十三、你爱不爱中国广东?你爱不爱大庆?你希望自己今后留在中国还是回到荷兰?

  

问甄某某:

一、你知道自己转账的行为涉嫌犯罪吗?除了邹某某,是否认识其他荷兰籍的人?或者有无其他荷兰籍的人的微信?QQ?

 

二、阿龙每次通过你交易,他让你做些什么事情?是怎样传递信息的?是他本人发图片给你吗?还是通过邹某某发的图片?

 


三、图片的内容是什么?

 

四、你有无正式工作?认识阿龙后,你多长时间赚了130万,你平时每月花销大约多少?存款多少?

 

五、阿龙让你转钱给谁,每次是固定的吗?你转出的钱,来自哪里?每次是固定的吗(甄自己没多少钱,大量的地下钱庄运作的钱,都是另有其人转给甄的)?

 

六、《起诉书》指控,邹某某有和你一起从事非法经营的地下钱庄经营活动吗?那具体的地下钱庄,除了你和邹,还有谁一起?

 

七、你按照阿龙的指令,还是邹某某的指令,他们的指令内容是什么?需要转人民币到指定的账号,转过去的钱,是你的钱吗?这些钱从哪里来?是一个人的,还是几个人的?

 

八、你的报酬由谁支付?从你转出的钱里面扣除?还是另外支付给你?

 

九、你和阿龙每次交易的流程是怎样的?这里涉及到几个人(方面的人)?谁是买家?谁是卖家?邹某某有无做过买家?邹卖外汇给谁?有无赚取差价?

 

十、你有没有买卖外汇的QQ群微信群?你是否认识或知道阿龙?除了邹某某有无通过其他人和阿龙联系?

 

十一、最后一个问题,我归纳一下你回答的重点,需要你确认,邹某某,是不是每次发布打款指令的人?还是除他之外,还有其他人发布指令给你?


(与本案相关的其他律师工作手记或法律文书,可参阅《实战文书||关于邹某某被控地下钱庄2.8亿非法经营罪一案一审之事实不清证据不足无罪辩护词》《实战文书||关于邹某某涉嫌非法经营罪一案非法证据 排除的申请书》《实战文书||关于邹某某被控非法经营罪一案之一审质证意见》《实战文书||关于邹某某涉嫌非法经营罪一案之调取 无罪证据材料的申请书》《实战文书||恳请贵院就Z(邹某某)涉嫌非法经营罪一案通知初某某等证人及部分侦查人员出庭作证之申请书》《实战文书||关于Z(邹某某)涉嫌非法经营罪一案解除与案件无关财产强制措施的申请书》等)


校对:黄宇       编辑:冰虫子 校审:烧汤花


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张王宏

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