梁某等涉嫌非法吸收公众存款罪一案之 发问提纲(同案人)

办案律师/作者: 张王宏 来源:金牙大状律师网 日期 : 2019-09-12


发问对象:同案人(孛某、丁某某、梁某某)

 孛某

问:你在某众公司任什么职务?你知道梁某和某众公司是什么关系?

答:

 

问:你说梁某是某众公司的供应链总裁,那梁某是否有领受某众公司的工资吗?他们供应链共有多少员工?他们听从杨某某指挥还是梁某指挥?

答:

 

问:梁某在某众公司平时主要负责什么内容?他有无销售加油卡给某众公司?他有没有拉人购买加油卡?

答:

 

问:你有没有参加过某众公司的招商会?你是什么身份参加?你有无上台讲话?梁某是否有参加招商会?他在招商会上干了什么?有无上台讲话?

答:

 

问:梁某在帮忙管理某众公司的时候做了什么?一起去银行转账时,你有没有一起去?当时还有谁(梁、孛、刘某某、王某某)?刘某某是什么职务?王某某是什么职务?你当时是否知道所转款项为赃款?他是否知晓你们转账的钱款来源、去向、用途?他有无参与某众公司决策、指挥?如果知道涉嫌犯罪,你是否还会去帮别人转帐?

 

对孛问:你是什么时候受到杨某某委托管理公司的?一起受到委托的还有谁?为什么杨某某会委托你们?(有风险)

答:

 

问(蒙古人):你是什么时候进入某众公司工作的?什么时候到某众公司里面来办公的?这时梁某在公司办公吗?(我到进入某众公司工作的时候,梁某就在这里工作了)。

 

问(蒙古人):你在某众公司是否有股份?有多少?为什么杨某某会讲你有5%股份?(…孛某(技术入股,占5%)、丁某某(技术入股,占5%),其中陈某、徐某某、陈某某和公司签了代持股协议,其他人没有签。”(上为杨某某的供述)。孛某、丁某某等同案人在杨某某的供述中有出现,而杨某某既没有提到梁某,梁某也没有出现在工商登记中。(21号卷P6. 杨某某供述)

 

 丁某某你好!我是梁某的辩护律师张王宏,下面将就一些案件问题向您提问,您需向法庭如实回答即可,听清楚了吗?

答:听清楚了。

 

问(丁某某):你在公安所做笔录是否属实?

 

问:你在供述中称,梁某与某众公司系合作关系,不是某众公司的员工或管理层?是否属实?为什么说道梁某不是某众公司员工?他有没有在公司领取工资?他是不是公司股东?他具体负责什么工作?有没有销售加油卡给E某商城?

 

 

问:你是什么时候开始在某众公司工作的?当时梁某、孛某在吗?分别是什么时候进来在某众公司办公的?

 

梁某某你好!我是梁某的辩护律师张王宏,下面将就一些案件问题向您提问,您只需向法庭如实回答即可,听清楚了吗?

答:

 

问:你是什么时候开始在某众公司工作的?当时梁某、孛某在吗?分别是什么时候进来在某众公司办公的?

 

问:梁某与联众公司是什么关系?你知道他是否在某众公司领取工资?是否公司股东?他具体负责什么工作?有没有出售加油卡给E某商城?

 


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张王宏

金融犯罪案件辩护律师
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