史某俊被控非法吸收公众存款罪一案发问提纲

办案律师/作者: 张王宏 来源:金牙大状律师网 日期 : 2019-04-30



一、苏某英是龚某林的什么人?为什么你和她有资金往来?李某颖、史某华、张某荣、缪某忆、李某清、龚某菊、黄某军也是龚某林介绍你还款的对象吗?

二、尤某是你什么人?为什么你用尤某的卡还钱给仲某波?为什么用史某枫的银行卡还钱给戚某立?贺某婷是什么人?为什么你有使用她的银行卡?你使用过的银行卡还有谁的(冯某兴、史某枫等)?

三、你在卷3第45页中讲,你欠余某军150万,但在你提供的银行流水中,你已支付余某军的利息已超过160多万,这个怎么解释?

四、你为什么借陈某的钱?你明知自己资金链紧张,借的陈某的钱怎么还 

五、你在笔录中有说,你骗骗陈某,你现在向法庭如实陈述,你是否在向陈某借钱的同时,就想非法占有她的钱?

六、你有没有向陈某归还过钱款?归还多少(3.20,60万…)?有没有证据?

七、你有无和陈某讲过做承兑汇票需要几个亿的资金?陈某在她的笔录中这样讲,为什么?

八、2018年3月7日,你向陈某借了200万元,打了借条,你借款的理由是什么?

九、2018年3月15日,你向陈某借款250万,你是否记得?你借款的理由是什么 ?

十、是否有和陈某一起做承兑汇票生意?

十一、你有无和陈某讲过,你一年做承兑汇票生意的资金量有几个亿,一年赚二、三千万?陈某在笔录中说,你跟她这样讲过,你再想想,是否确有其事?(卷二P95)你有没有当着别人的面这样对陈某讲过?

问:根据你的员工李某劝提供的会计账簿、银行流水、网银交易记录,我作过一个统计,你和陈某之间共有28次交易往来,扣除表面上你偿还他的款项,你应还陈某的是792.36万,但现在的公诉人认为你欠陈某的是933万。现在,请你确认,你实际还欠陈某的是多少钱?

十二、龚某林主要是做什么工作的?他们为什么先后投入那么多资金给你?王某主要是做什么工作的?他们为什么先后投入那么多资金给你?龚某林、王某是否有和你合伙做资金生意? 

十三、你借款时,是面对面讲的,还是电话沟通的?你有没有传单、推介会、媒体等方式扩散自己需要借款的信息? 

十四、你做银行承兑汇票生意,100万一天的利息高达1000元左右,最高可达到1800元(比如给余某军的借款利息),那你一般怎样赚钱?100万两天的贴息和利息分别是多少?

问:也就是说,如果每天都有钱在你手上每天不停用于银行贷款贴息,你的年利率大约有292%【(30000-14000)÷2*365=292】? 

问:那借来的资金能不能保证每天都处在流转当中,都能给你带来这么高的贴息? 

十五、很多投资人不理解,你这么短的时间里是怎么亏掉这么多钱的? 

十六、有投资人觉得,你如此精明,你到底有没有把钱转移去其它地方?或者转移给其他人? 

十七、龚某林、王某、冯某兴、顾某娟、陈某等人,你认识他们有多少年了?现在,他们因为向你投资,都遭受了不同的损失,你有什么想法?

十八、你与戚某立之间的借款总共多少钱?已偿还多少?为什么说你偿还的利息已覆盖本金?你能不能提供偿还戚某立钱的银行流水?是否需要法庭依职权调取?

问:你能提供戚某立打款28万多元给你的证据吗? 

问:你是否需要申请法庭依职权调取相关银行流水?

问:你的车为什么被戚某立开走?什么时候、多少钱买的?

十九、私密问题。 

二十、你现在身体情况怎样? 

二十一、你被刑事拘留前后,沈某勇把他名下的房子过户给了龚某林,沈某勇为什么这样做?

二十二、这套店面房在哪里?多少面积?价值大约多少?

二十三、3月21日,去公安局投案时,你有没有想到会被公安刑事拘留,那你是怎样想的?你有没有想到脱逃?如果给多一次机会给你选择,你还会选择自首吗?

 


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张王宏

金融犯罪案件辩护律师
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