来源：金牙大状律师网 日期 : 2020-12-04
关于C某某、W某某、C某1等人对A某某、B某某、D某某实施恶势力、寻衅滋事、虚假诉讼、诬告陷害等犯罪之
刑事控告书
控告人：A某某、B某某、D某某
代理人：倪菁华律师 广东广强律师事务所
联系电话：18211476856
犯罪嫌疑人：C某某、W某某、C某1
经常居住地：E市F区某某地（W某某）
控告请求：
请求公安机关依法立案，追究C某某、W某某、C某1等人，对A某某、B某某、D某某等人实施恶势力、寻衅滋事、虚假诉讼、诬告陷害等犯罪，涉案总价值5000万元的犯罪行为的刑事责任。
事实和理由：
2018年中至2017年初，C某某、W某某、C某1等人主动向B某某、D某某出借资金，金额分别为569万、783万余元，约定利息分别为月息2.5%、月息6-10%，2018年至2019年期间，B某某、D某某先后归还C某某、W某某的借款及利息，分别共计230万、663万余元。期间，C某某、W某某二人不断将所借款项的利息列入本金，强迫B某某、D某某重新签订借款欠条，转单平账。
2017年3月，C某某、W某某罔顾B某某、D某某已经归还部分借款的事实，向广东省紫金县人民法院提起民事诉讼，要求B某某、D某某全额归还借款，分别为569万、783万及相应利息。B某某、D某某以为C某某、W某某会顾念亲戚之情，并未出庭应诉，最终，紫金县人民法院判决C某某、W某某胜诉，2017年9月，B某某、D某某名下多处房产予以拍卖执行。
2017年6月，C某某、W某某、C某1等人认为民事判决未能解气，便想到以诈骗罪为由对B某某、D某某进行诬告，但因C某某、W某某二人已对B某某、D某某提起民事诉讼，便要求C某1出面，并通过关系介入，使紫金县公安机关对B某某、D某某进行刑事立案，同月，二人被取保候审，同时，紫金县检察院认为案件事实不清、证据不足，对B某某、D某某作出不予批捕的决定。
2017年9月至2019年8月，C某某、W某某在微博分别利用账号“******”、“*****”、“*****”、“*****”等账号，虚构事实，向社会公众散步虚假信息，称B某某、D某某实施诈骗。并在微信群中，公开辱骂A某某、B某某、D某某等人。
2017年9月至今，C某某、W某某纠集其他亲属，不断通过短信、微信的方式，对A某某、E某某、大姨F某某等人发送骚扰、侮辱、诅咒性信息，给A某某、B某某、E某某等人的生活造成很严重的影响。
2017年某年某月、某年某月，C某某、W某某等人雇佣他人到B某某、D某某的工作单位、家中公开进行滋扰、打砸。
一、寻衅滋事、软暴力的经过及情节
2017年9月至2019年8月，C某某、W某某等人在微博分别利用账号“******”、“*******”、“******”、“*****”等账号，虚构事实，向社会公众散步虚假信息，称B某某、D某某实施诈骗，并利用诈骗所得进行高消费。其中，“******”账号在微博发布相关内容489条，小视频80条，播放量共计80万余次。同时，C某某、W某某等人还在“*****”公众号发布相关信息，阅读量高达几万。
2017年9月至今，C某某、W某某等人，长期通过短信、微信的方式，对A某某、E某某、F某某等人发送骚扰、侮辱、诅咒性信息，时常伴随电话骚扰，给A某某、B某某、E某某等人的生活造成很严重的影响。
2019年9月26日，因F某某维护B某某、D某某，便遭到了W某某的大肆辱骂，并公开在微信群中，辱骂、诅咒A某某、B某某、D某某、F某某等人。
2017年11月22日，C某某、W某某、C某1等人纠集多人，到B某某、D某某的工作单位进行滋扰、录像多次，严重扰乱单位的工作秩序。
2017年12月3日，C某某、W某某、C某1等人利用老人H某到A某某家中，进行滋扰、打砸，将A某某家的不锈钢大门损坏。
二、虚假诉讼的经过
2018年中至2017年初，C某某、W某某、C某1等人主动向B某某、D某某出借资金，金额分别为569万、783万元，约定利息分别为月息2.5%、月息6-10%。
2018年至2019年期间，B某某、D某某先后归还C某某、W某某的借款及利息，分别共计230万、663万元。
然而，在2017年3月，C某某、W某某罔顾B某某、D某某已经归还部分借款的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求B某某、D某某全额归还借款，分别为569万、783万及相应利息。最终，人民法院判决C某某、W某某胜诉，2017年9月，B某某、D某某名下多处房产予以拍卖执行。
即便如此，C某某、W某某等人在民事诉讼审结的同时，即2017年6月，依然向公安机关诬告B某某、D某某二人诈骗。
三、诬告陷害事项及经过
C某某、W某某指使C某1，将合法的民间借贷捏造成B某某、D某某向C某1诈骗198万，向公安机关报案，并通过关系下压，导致B某某、D某某在2017年6月27日被刑事立案。
事实上，B某某、D某某与C某1和M某某实际借款只有150万（C某1 100万，M某某50万），2017年1月前已归还总计140万余元（C某1归还120万余元，M某某归还20万余元），直到2019年初，B某某、D某某二人还一直在归还C某1剩余的20万元。B某某、D某某二人根本不存在诈骗事实。
四、恶势力定性
C某某、W某某、C某1等人，以威胁、恐吓为主要手段，在微博公开散步A某某、B某某、D某某诈骗的虚假信息，通过短信、电话、微信长期轰炸、辱骂、诅咒A某某、E某某、F某某等人，纠集多人到B某某、D某某的工作场所，A某某的家里打砸、闹事。整个事件的时间长达一年半之久，在整个范围内，给B某某、D某某、A某某等人的生活、工作造成了非常恶劣的影响。
此致
控告人：A某某、B某某、D某某
代书人：倪菁华
2019年11月24日
附件1：
关于C某某、W某某等人对A某某、B某某、D某某等人实施恶势力、寻衅滋事、虚假诉讼、诬告陷害等犯罪之
法律问题分析
一、关于A某某、B某某、D某某等人被恶势力、寻衅滋事、虚假诉讼、诬告陷害等疑难法律问题分析
（一）寻衅滋事罪规定在《刑法》第二百九十三条：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。
本案中，C某某、W某某、C某1等人在微博虚构事实，向社会公众散步虚假信息，并长期通过短信、微信的方式对A某某、E某某、F某某进行辱骂、恐吓、诅咒 ，同时，C某某、W某某、C某1等人纠集多人频繁到B某某、D某某的工作单位进行滋扰，到A某某的家中进行打砸，严重扰乱社会公众秩序。
C某某、W某某等人的行为已经触犯了刑法第二百九十三条第一款第（二）（三）（四）项的规定，构成寻衅滋事罪。
（二）虚假诉讼罪规定在《刑法》第三百零七条：以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
本案，B某某、D某某确实与C某某、W某某、C某1等人存在民间借贷的行为，但B某某、D某某以归还C某某、W某某的全部借款。B某某、D某某与C某某、W某某之间不在存在借款关系，但C某某、W某某掩盖归还大部分借款的事实，捏造B某某、D某某未还款的事实，向人民法院提起民事诉讼，后造成D某某、B某某名下财产被执行的严重后果，妨害司法秩序，严重侵害了D某某、B某某的合法权益。
（三）诬告陷害罪规定在《刑法》第二百四十三条：捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚。
不是有意诬陷，而是错告，或者检举失实的，不适用前两款的规定。
本案中，C某某、W某某等人在对B某某、D某某进行民事诉讼的结果并不满意，便想要使B某某、D某某受到刑事追究，但其深知经过民事诉讼的借款纠纷公安机关不会刑事立案，便指使C某1，捏造B某某、D某某诈骗，向公安机关进行报案，同时利用关系向办案人员施压。
事实上，B某某、D某某与C某1和M某某实际借款只有150万（C某1 100万，M某某50万），2017年1月前已归还总计140万余元（C某1归还120万余元，M某某归还20万余元），直到2017年初，B某某、D某某二人还一直在归还C某1剩余的20万元。B某某、D某某二人根本不存在诈骗事实。
C某某、W某某、C某1等人主观上完全明知此案不属于刑事案件，但依然通过各种手段达到使B某某、D某某受到刑事追究的效果。符合刑法第二百四十三条的规定，构成诬告陷害罪。
（四）恶势力规定《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中明确：是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。
“经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。
本案中，C某某、W某某、C某1等人，以威胁、恐吓为主要手段，在微博公开散步B某某、D某某诈骗的虚假信息，通过短信、电话、微信长期轰炸、辱骂、诅咒A某某、E某某、F某某等人。C某某、W某某、C某1等人纠集多人到B某某、D某某的工作场所，A某某的家里打砸、闹事。整个事件的时间长达一年半之久，在一定区域范围内，给B某某、D某某、A某某等人的生活、工作造成了非常恶劣的影响。
C某某、W某某等人的行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，属于恶势力。
二、案件管辖
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条，“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
“犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。”
本案中，犯罪嫌疑人C某某、W某某长期居住在某某地。现控告人向犯罪嫌疑人居住地报案，请求对C某某、W某某等人予以立案侦查，并追究其前述四项犯罪的刑事责任。
此致
河源市源城区公安分局
控告人代理律师：
2019年11月24日
附件2之证据材料目录
C某某、W某某等人对A某某B某某、D某某 实施恶势力、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、诬告陷害罪等犯罪之刑事控告证据材料 |
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类别 |
序号 |
证据名称 |
证明内容 |
页数 |
页码 |
主体情况 |
1 |
控告人身份信息 |
控告人身份 |
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2 |
C某某户口本 |
犯罪嫌疑人一身份情况 |
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3 |
W某某的身份证 |
犯罪嫌疑人二身份情况 |
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书证 |
4 |
银行流水 |
虚假诉讼、诬告陷害情况 |
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5 |
短信，拨打的电话情况 |
编造散步虚假信息，构成寻衅滋事 |
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6 |
微博内容 |
恶势力、寻衅滋事 |
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7 |
微信内容 |
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8 |
报警记录、行政处罚决定 |
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9 |
录音、录像 |
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10 |
附件2：证据材料（略）