史某某投案自首之初步证据材料
来源：金牙大状律师网 日期 : 2019-04-30
1．集资参与人联系方法
龚某某：13606XXXXX0，王某某：13XXXXX8328，王某侠：13906XXXXX8，仲某某：13XXXXX2000，王某1：18015XXXXX8
王某2：159611XXXXX，余某某：13XXXXX0073，聂某某：13506XXXXX6，刘某某：1XXXXX08588，
蒋某：13706XXXXX2，张某某：15861XXXXX8，徐某某：138XXXXXX700，马某某：13506XXXXX6，施某某：微信号wxid_qXXXXXXXXXXXg22，陈某：13506XXXXXX8，戚某某：13506XXXXX0，顾某某：18015XXXXXX8，陈某某：131XXXXXX60，吴某某：1500XXXXX4，缪某：13906XXXXXX
2．用于非法集资、高利转贷的19张银行卡
兴业622909 XXX879 704XXX，浦发6XXX 9204 XXX4 XXX2，平安62XXXX 000001XXXX271，江南农村商业银行62XXXX 11009000XXXX8，农行62XXXX 04158XXXXX775，农行6XXXXX 0418XXXXXX379，农行62XXXX 04188XXXXXX73。
农行6XXX4804XXXXX406XX1（史某某，已丢失），光大银行6214XX200XXXXXX5，史某枫（已销户）（农行—）622848041XXXXX38XX2、农行二6XXXXX0415815XXXX75（已销），尤某（已销户）622848XX184XXXXX777，冯某某6XXXXXX0418015XXXXX7，江南银行622 XXXX 1001 XXX2 5170，农业（贺某某）62XXXXX41578XXX8772，兴业（李某某）62290940XXXXX7572818，农行6228480XXXXXX077873，江南农村商业银行623XXX11001XXXXXX53，平安银行621XXXXXX0007XXX163
3．部分高利转贷银行流水查询结果
2017年11月（2018年度）在农业银行以助业名义贷款180万
2013年至2017年，史某某以“采购原材料”名义申请到300万、300万、300万、270万、270万贷款，后用于转贷谋利
2017年11月2日，农业银行180万贷款入帐后，直接转入史某某名下的武进区湖塘某某纺织原料经营部（以下简称“经营部”），转而用于高利转贷
进入经营部的款项被分散到史某某个人帐户，用以高利转贷
上图中的朱某某先后被转出14万元用于高利转贷
2013年、2014年，分别在平安银行贷款300万的网银查询结果
2015、2016、2017年分别在平安银行以提取原材料名义贷款300万、270万、270万的网银查询结果
2018年史某某偿还朱某某集资款及利息100万元的网银查询结果
史某某高利转贷、非法吸收公众存款用的记帐本