X某经营废品回收业务被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪终获缓刑

当事人因其家属被公安以掩饰、隐瞒犯罪所得罪抓走后，心急如焚，通过网络搜索到李伟律师团队之前承办过掩饰、隐瞒犯罪所得罪的类似案例的信息以及团队的联系方式。双方添加微信后，约好了面谈时间。

经面谈后，团队了解到部分案件事实是当事人家属X某因在经营活动中，所收废品可能是赃物，从而被公安以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑拘。

主要意见如下：

一、X某没有社会危险性，可以取保候审，符合不予逮捕的条件。

二、X某涉嫌的罪名是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。该罪名要求行为人的主观方面系明知收购的对象是犯罪所得。而本案中两名出售赃物的盗窃分子，行踪坦荡，是白天开车多次明目张胆向X某销售其盗窃来的物品，并一直以所在公司处理废品为由向其销售。X某根据其多年收购废品的经验，被两名销赃人员的表象所迷惑，认为该两名人员不具有盗窃分子的明显特征。

三、X某向两名盗窃分子收购的物品价值较低，都是按正常收购废品的价格收购的，并没有以特别明显的低价收购，并且两名盗窃分子还与其讨价还价。

四、X某明确愿意认罪悔罪并且退赃、退赔，X某多次表示完全愿意配合司法机关调查，愿意退出全部违法所得，愿意认罪悔罪，吸取本次教训，以后收购废品时务必更加认真谨慎，问清废品准确来源才收购。

五、本案案情简单，就是收购两名盗窃分子的赃物，价值金额不大。X某已经配合公安机关调查，将全部事实交待清楚，本案事实基本查清，证据已经收集固定，符合取保候审条件，可以不予逮捕；

六、X某以前没有任何刑事处罚，无前科劣迹。本次到案是初犯、偶犯，主观恶性较小，并且X某具有坦白情节，供述稳定，在押期间表现良好；其能够提供取保候审保证人或缴纳取保候审保证金，认罪态度好，完全符合取保候审的条件，可以对其不予逮捕。

七、本案不存在直接的被害人，X某收购的铝模板也已经退还给失主，失主属于两名上游犯罪的被害人，被害人的损失得到弥补。X某愿意退赃的行为弥补了本案的社会危害性，减少了社会矛盾。本案并不存在情节严重的情形，最终量刑也可以符合宣告缓刑的条件，对其不予羁押不致发生社会危险性。

八、X某系其经营的X区X镇X再生资源回收站废品的主要经营人员，具有合法的工商营业执照，对其羁押会导致整个企业无法正常经营运转，导致其整个家庭陷入困境，而对其不予逮捕，将强制措施变更为取保候审，可以挽救一个家庭。

九、X某不存在《刑事诉讼法》第七十九条规定的社会危险性的情形。X某只是涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，并非严重暴力犯罪，不属于累犯、集团犯罪，更没有以自伤、自残等方法逃避侦查，也没有犯罪前科，属于偶犯初犯，不存在公安部规定的禁止取保候审的情形。

综上，基于目前在案的客观事实和证据，辩护人认为X某应当不予批准逮捕，其妻子愿意作为保证人或为X某交纳保证金，并保证监督被保证人X某严格遵守取保期间的相关规定，并且保证随时向执行机关报告被保证人的情况，且随传随到。以上申请，恳请贵局予以批准！

最终检察院采纳了团队的辩护意见，对X某作出了不予批捕的决定。

三、检察院审查起诉阶段

案件到了检察院审查起诉阶段，团队积极与办案检察官取得联系，在多次面对面沟通后，检察官最终也同意给出了缓刑的量刑建议。

法院审判阶段，团队向法庭提交了辩护词，希望法庭能采纳检察院的量刑建议，最终对X某判处缓刑。

主要意见如下：

一、X某无任何犯罪前科记录，本次到案系初犯、偶犯。

二、 X某具有正当工作，其本身的主观恶性以及社会危害性是非常小的，完全具有可以通过社区矫正进行教育改造的自身条件和家庭条件。

三、 本案情节轻微，根据刑诉法的规定判处罚金的金额应与犯罪情节相适应，辩护人恳请法庭结合本案案情，X某家庭经济条件困难，依法对X某处以罚金。

现X某自愿认罪认罚，结合本案的实际，本案涉案金额与违法所得均已退还，并没有造成任何严重危害结果，依据司法从宽精神，辩护人恳请贵院对X某适用缓刑。

最终，法院采纳了团队辩护意见，对X某判处缓刑。