梁某被控非法吸收公众存款罪一案会见提纲

办案律师/作者: 张王宏 来源:金牙大状律师网 日期 : 2019-09-12


一、关于“供应链副总裁”一职

1. 当时和杨某某签订合作协议的时候是怎么约定的?里面有约定“供应链副总裁”一职吗?

2. 你这个副总裁月收入多少?有没有聘书?有无参加联某公司管理会议?

3. 主要职责是做什么?

4.你们供应链有多少员工?哪些员工负责供应链工作?平时如何管理?是否需要考勤?

5.你在联某公司的办公室办公主要做些什么?

6.你是按照联某公司需要提供商品给杨某某?还是作为按照杨某某的要求负责商品采购?

 

二、关于招商会

1. 你参与了几次联某公司的招商会?

2. 是谁负责招商会的策划和举办?

3. 你在招商会上都做了什么?有无上台讲话?

 

三、关于“代为管理联某公司

1. 你为什么要答应杨某某代为管理联某公司?具体管理多长时间(7.30-8.17?——孛的说法)?收入多少?杨某某几时因涉枪犯罪被抓(7.29)?你几时被抓?

2. 既然没有好处,为什么要代为管理公司?

2.在代为管理联某公司期间,你主要负责什么工作?这时,你是否知道杨某某、联某公司实施的是非法集资的犯罪活动?

3.刘某某让你签名的资金支出和收入单,你知道资金的用途是做什么吗?

4.你为什么退出了代为管理联某公司?

5.20万的补偿款是怎么回事?什么时候给的?(银行流水显示为2017.7.7,为什么这样晚才给?)这笔钱是怎样商定的?这笔钱收到后,具体合作了多长时间?(是否合理?为什么?)

6.一起去银行办理转账的都有谁?是否全部被追究刑事责任?

7.你是否知道转账是都是什么款项?如果知道相关款项涉嫌犯罪的赃款,你是否还会去做?

 

四、关于你品公司的问题

1.你品公司什么时候成立(起诉书指控:2017.4.17日开始非吸)?什么时候搬去联某公司办公?

2.你品公司的商品是作为礼品?还是作为赠品赠送给客户的?有什么条件没有(比如消费额度等)?(“A套餐1098元,B套餐2098元,高额返还和发展会员,为诱饵”)

3.你品公司提供给联某公司网络积分兑换礼品的价格,会不会比出售给其他公司的高?

4.你品公司的客户有哪些?你品公司提供给其它客户的商品价格,与提供给联某公司的商品,价格有没有什么差别?

 

 

五、关于非法取证问题

1.公安民警第一次问话时,你有无认真核对和检查问话笔录?

2.为什么没有检查核对?公安民警是怎样跟你说的?

3.公安民警第二次做笔录时,有没有按你所讲述内容记录?当时的笔录是怎样签的?

4.在第三次对笔录核实时,发现笔录有和你所讲的内容不符,你要求修改时,公安民警是怎样回答的?有没有让你修改?

5. 对于第三次笔录,为什么你要求修改?这些内容是什么?你认为相关内容是否真实?也就是说,对于联某公司人员架构、联某公司经营项目?各个部门运作情况、你的任职情况,笔录所记录内容是否真实?

 

6.杨某某命名你为“供应链总裁”,把你的名字作为“供应链总裁”放在通讯里,有没有经过你同意(2018年1月8日13时至14时15分,即第三次讯问)?民警当时是怎样讲的?你最后有无签名?(即,第五次讯问笔录,在2018年3月9日11时至12时50分的讯问,梁没有签字)

 

7. 在第四次讯问笔录(2018年1月24日12时至12时20分)中,侦查人员对梁某说:“我们很清楚,他们都说你是个好人,我们调查清楚,你没什么事就放你了”之类的话语,导致你没有认真核对笔录,有这样的情况吗?

 

 

 

 

 


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张王宏

金融犯罪案件辩护律师
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