来源：金牙大状律师网 日期 : 2018-07-09
从21份法定不起诉决定书看如何为涉嫌组织、领导传销活动罪的当事人作“情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪”的无罪辩护
周逸舒：广强律师事务所金融犯罪与辩护中心研究员
法定不起诉，指的是指的是犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有《刑事诉讼法》第十五条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。其中，“情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪”即是构成法定不起诉的条件之一。在笔者检索到的27份组织、领导传销活动罪法定不起诉决定书中，其中有21份即是没有传销犯罪事实，故检察院作出法定不起诉决定。通过分析其中的不起诉理由，探讨在组织、领导传销活动罪中如何为没有传销犯罪事实的当事人作无罪辩护。
一、不属于组织者、领导者，未起到组织者、领导者的作用
江西省邳州市人民检察院邳检诉刑不诉[2016]6号不起诉决定书
基本案情：2015年2月份以来，犯罪嫌疑人郭某某、曹某甲、曹某乙、杨某某、王某某（以上五人已公诉）等人在邳州市同盛广场开设中华养生店以投资“苏丹健康基金”为名，要求加入者缴纳300元（人民币，下同）或2000元、4000元、10000元不等的会员费获得加入资格，进行高利分红，并分静态日分红和动态推荐分红。组成层级并直接或间接以发展人员的数量作为返利证据，引诱参加者继续发展他人参加。被不起诉人庄某乙被该传销组织雇佣负责给会员登记、网站维护以及转账等事务性工作。
入罪思路：在本案中，侦查机关认定庄某乙受传销组织雇佣，负责会员登记、网站维护及转账等工作，属于《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条关于“组织者、领导者”的认定，故构成组织、领导传销活动罪。
无罪辩护分析：被不起诉人庄某乙仅是受该传销组织雇佣，负责会员登记、网站维护及转账等事务性工作，符合《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款的规定：“以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。”；同时这些劳务性工作对传销活动所发挥的作用较小，情节显著轻微，危害不大，可不认为是犯罪，故对其不起诉。此外，需要注意的是，如果不是在传销活动中起发起、策划、操纵作用或者在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训的人员，不能认定为传销组织的组织者、领导者，不构成组织、领导传销活动罪。
不起诉理由：本院认为，被不起诉人庄某乙的上述行为，不能认定为“苏丹健康基金”传销组织的组织者、领导者，其行为情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条第（一）项和第一百七十三条第一款的规定，决定对庄某乙不起诉。
相似案例：北京市顺义区人民检察院京顺检公诉刑不诉[2016]102号不起诉决定书、湖南省常德市鼎城区人民检察院常鼎检刑检刑不诉[2016]56号不起诉决定书、山西省柳林县人民检察院柳检公诉刑不诉[2014]4号不起诉决定书等
二、发展传销内部组织人员数量或层级未达到追诉标准
佛山市三水区人民检察院佛三检刑不诉[2017]40号不起诉决定书
基本案情：2016年5月，被不起诉人钟某甲经钟某丙（另作处理）介绍加入“恒星币”传销活动后，为获取利益积极发展下线，经查明，共直推下线1人，直推矿机5台，下线层级达五层、成员共33人。被不起诉人钟某甲至被查获时，通过“恒星币”官网的账户显示，其发展层级达六层、下线成员共25人，发展级别属于普通矿工。
入罪思路：在本案中，侦查人员认定钟某甲有加入“恒星币”传销活动， 积极发展下线人员的事实，即认定其构成组织、领导传销活动罪。
无罪辩护分析：组织、领导传销活动罪的追诉标准是组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的， 应当对组织者、领导者追究刑事责任。如果未达到这一追诉标准，即使是传销组织的组织者、领导者，也不应追究刑事责任。在本案中，钟某甲的发展层级虽然达到了六层，但是其下线成员仅仅只有25人，尚未达到追诉标准，故不构成组织、领导传销活动罪。
不起诉理由：本院认为，被不起诉人钟某甲虽参与了传销活动，但未达到《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪的追诉标准，情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条第（一）项和第一百七十三条第一款的规定，决定对钟某甲不起诉。
相似案例：宁夏市中卫市沙坡头区人民检察院卫沙检公诉刑不诉[2016]34号不起诉决定书、内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院海检公诉刑不诉[2016]11号不起诉决定书等
三、尚未用于传销犯罪
湖南省常德市鼎城区人民检察院常鼎检刑检刑不诉[2016]58号不起诉决定书
基本案情
被不起诉人吴某某系恒远公司国际版电子商务系统的开发者。2015年4月，吴某某受谢某某的委托为恒远公司排开发国际版系统，并草拟了开发合同。经吴某某设计，该系统分为四大块，包括：会员管理系统、奖金管理系统、信息汇总系统、结算管理系统，且吴某某为该系统注册了7个域名。同时，恒远公司分三次给吴某某转账324505元作为开发报酬。该国际版的系统至案发时，没有开发完成，一直没有投入使用。吴某某到案后主动退回了违法所得10万元。
入罪思路
在本案中，吴某某受谢某某委托为传销组织开发系统，而吴某某也进行了设计开发，因此，吴某某涉嫌组织、领导传销活动罪。
无罪辩护分析
实质上，吴某某根本不构成组织、领导传销活动罪。首先，由于吴某某所开发的系统并未投入使用，故其尚未有参与传销活动犯罪的事实，可不追究其刑事责任。其次，即使吴某某所开发的系统投入使用，由于不能将吴某某认定为“组织者、领导者”，吴某某依然不构成组织、领导传销活动罪。
不起诉理由
本院认为，吴某某为传销组织开发的软件没有完成，尚未用于传销活动，情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条第（一）项和第一百七十三条第一款的规定，决定对吴某某不起诉。