来源：金牙大状律师网 日期 : 2018-05-22
周逸舒：广强律师事务所金融犯罪与辩护中心研究员
酌定不起诉又称相对不起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第173条第2款之规定：“对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉的决定。”所谓酌定，即是指该条规定中“可以”一词，人民检察院对于符合法律规定的，既可以作出起诉决定，也可以作出不起诉决定，享有较大的自由裁量权。
根据该条文规定，酌定不起诉的适用条件有二：一是犯罪嫌疑人的行为已经构成犯罪，依法应当负刑事责任；二是犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚。
酌定不起诉体现了检察院的起诉自由裁量权，这也为辩护律师提供了很大的辩护空间。为此，笔者通过人民检察院案件信息公开网，对组织、领导传销活动罪的公开文书进行检索，并选取其中有参考价值的6份有效的酌定不起诉决定书，总结了4个有效的无罪辩点，可为辩护律师在检察院阶段(包括法院阶段检察院撤回起诉后，作出不起诉决定的)实现有效辩护提供参考。
一、犯罪情节轻微，具有坦白情节
被不起诉人虽然实施了组织、领导传销活动的行为，但是犯罪情节轻微，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定：“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚……”，不需要判处刑罚的，可以作出酌定不起诉的决定。
江苏省南京市浦口区人民检察院宁浦检诉刑不诉〔2015〕28号不起诉决定书
案情摘要：2013年8月份，被不起诉人史某某经他人介绍，在南京市浦口区加入名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织，并成为该传销组织体系中的管理人员。被不起诉人史某某于2014年8月至9月间担任大总管，但其在领导传销组织活动中并未积极履行相关职务，也没有发展该组织。2014年11月11日，被不起诉人史某某被公安机关抓获，后如实供述了自己的犯罪事实。
无罪辩护意见：史某某虽然加入了名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织，并成为该传销组织体系中的管理人员，具有组织、领导传销活动犯罪的事实，但是，其在领导、传销组织活动中并未积极履行相关职务，也没有发展该组织，在该领导、传销组织活动中所起的作用较小，犯罪情节轻微。并且，史某某在被公安机关抓获后，如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节。因此，建议对史某某作出酌定不起诉决定。
不起诉理由：本院认为，被不起诉人史某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第二款的规定，决定对史某某不起诉。
二、犯罪情节轻微，具有自首情节
被不起诉人虽然实施了组织、领导传销活动的行为，但是犯罪情节轻微，具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首……其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。”可以作出酌定不起诉的决定。
1. 东莞市第二市区人民检察院东二区检诉刑不诉〔2014〕68号不起诉决定书
案情摘要：2012年7月份，被不起诉人李某某、罗某某经范某某介绍后加盟某某茶仓，并以获得招商引资资格作为幌子进行传销活动。罗某某通过将新招进来的加盟商分配成其下线，以该种方式共吸收了刘某某、陈某某、李某某等约60人加入了某某茶仓，获利50万余元。2013年7月28日，经民警传唤，李某某来到公安机关投案。
无罪辩护意见：李某某虽然参与了传销活动，但其是经范某某介绍后才加入的，在该传销组织活动中所起作用较小，犯罪情节轻微。并且其具有自首情节，能够如实供述自己的犯罪事实，建议可对其作出酌定不起诉的决定。
不起诉理由：本院认为，李某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，有自首情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第二款的规定，决定对李某某不起诉。
2. 绵阳市涪城区人民检察院绵涪检公刑不诉〔2018〕4号不起诉决定书
案情摘要：被不起诉人崔某某2014年底到绵阳城区加入“新时代资本运作”的传销组织，以到绵阳“做工程”、“做生意”等为幌子，将家人、亲戚、朋友欺骗邀至绵阳，并采取串门体验、播放视频、讲解奖金分配制度等方式对被邀约人洗脑。该传销组织采取“五阶三级”的运作模式，发展和逐级管理下线人员，诱使新人员继续发展下线，牟取非法利益。被不起诉人崔某某下线人员为50余人。2017年5月，被告人崔某某自动向公安机关投案并如实供述犯罪事实，退还下线人员部分申购款，有效阻止下线人员继续从事传销活动。
无罪辩护意见：崔某某虽有加入传销组织，采取“五阶三级”的运作模式发展和管理下线，牟取非法利益的事实。但其发展的下线人员以自己的亲戚好友为主，社会危害性相对较小，犯罪情节轻微。并且其具有自首情节，已退还部分赃款，符合酌定不起诉的条件。
不起诉理由：本院认为，崔某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首等情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第二款的规定，决定对崔某某不起诉。
三、积极退赃，和被害人达成谅解
被不起诉人虽然实施了组织、领导传销活动的行为，但是被不起诉人犯罪情节轻微，积极退赃，和被害人达成谅解的，可以作出酌定不起诉的决定。
四川省崇州市人民检察院崇检公诉刑不诉〔2017〕8号不起诉决定书
案情摘要：2015年10月至2016年2月期间，被不起诉人马某某在崇州市通过讲课、口头宣传等方式要求参加者购买“海纳币”获得加入资格，并按照一定层级组成顺序，发展下线，骗取投资者共53.7871万元。案发后，被不起诉人马某某及其家属已经退还参加者投资款53万余元。
无罪辩护意见：马某某虽已有组织、领导传销活动罪的犯罪事实，但其已退还参加者投资款53万余元，并与投资者达成了谅解，可作出酌定不起诉的决定。
不起诉理由：本院认为，被不起诉人马某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但案发后，被不起诉人马某某及其家属已经退还投资者的投资款，并得到投资者的谅解，犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第二款的规定，决定对马某某不起诉。
四、主观恶性小，社会危害性不大，有悔罪表现，可以免予刑事处罚
被不起诉人虽然实施了组织、领导传销活动的行为，但是，主观恶性小，社会危害性不大，有悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定：“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚……”，不需要判处刑罚的，可以作出酌定不起诉的决定。
1. 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院兴检公刑不诉〔2015〕35号不起诉决定书
案情摘要：2007年以来，被不起诉人程某甲在他人邀约下来到来宾市加入了以“连锁销售”为名的非法传销组织，在其加入后不断通过发展下线人员交钱以获取非法提成，其以直接或间接方式发展了程某乙等多人作为直接下线和间接下线，其下线人数已达到30人以上，且层级在三级以上。
无罪辩护意见：程某甲加入了非法传销组织，并以“拉人头”的方式发展下线人员，下线人数已达30人以上且层级在三级以上，构成了组织、领导传销活动罪。但其加入传销组织是受他人邀约，具有被动性，且犯罪情节轻微，并且在犯罪后，具有悔罪表现，可作出酌定不起诉决定。
不起诉理由：本院认为，被不起诉人程某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，犯罪后有悔罪表现，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第二款的规定，决定对程某甲不起诉。
2. 桑植县人民检察院桑检公诉刑不诉〔2015〕94号不起诉决定书
案情摘要：季某某于2013年11月由梁某某介绍加入“波特币”会员，会员号为CN-386410，后又复投10个会员号。季某某成为波特币会员后，没有直接发展会员，没有直接参与波特币宣传、管理，只收静态收益，间接发展会员61层34725人，实际非法获利达178000元。
无罪辩护意见：季某某虽参与了波特币非法传销组织，并且间接发展会员61层34725人，实际非法获利数额巨大，达178000元。但其没有直接发展会员，也未直接参与波特币宣传、管理，只收取静态收益，主观恶性较小，犯罪情节轻微，社会危害性不大，可对其作出酌定不起诉决定。
不起诉理由：本院认为，被不起诉人季某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但其主观恶性小，社会危害性不大，情节轻微，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第二款的规定，决定对季某某不起诉。
综合上述6份酌定不起诉决定书，在被不起诉人构成组织、领导传销活动罪的情形下，即使被不起诉人具有自首、坦白、退赃、达成谅解、有悔罪表现等行为，还需有“犯罪情节轻微”这一条件，检察院才有可能作出酌定不起诉。
在检察院阶段，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十八条的规定：“辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。”辩护律师具有阅卷权，因此应当尽快阅卷，如果从案卷材料中发现有关自首、坦白等情节的，或是已和被害人达成谅解，积极退赃的，可以根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十条的规定，通过向检察院反映意见，促使检察院作出酌定不起诉的决定。