办案札记：掩饰隐瞒犯罪所得罪案件（诈骗罪关联案例），30天内成功取保后无罪

作者：金翰明律师，诈骗犯罪案件辩护律师，广强律所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长

本案是金律师2020年处理的一起与诈骗犯罪相关联的掩饰隐瞒犯罪所得罪案件，河南省某市公安机关办理一起诈骗犯罪案件的过程中，侦查发现当事人李某某与本案中的涉案人员存在资金和“卡”往来，遂进行立案侦查，一并被以掩饰隐瞒犯罪所得罪拘留的涉案人员有八人。

接受委托

2020年元旦，家属找到金律师，因公安机关最先是通过电话告知家属当事人被拘留的情况，家属仅了解到本案和诈骗罪有关，家属通过询问，进一步了解当事人主要的涉案事实是“卡”。

第一次咨询过程中，由于家属对案情了解有限，我们从宏观上的三种可能性对案情进行了分析：

一是告知家属，办案机关认定的罪名应当是掩饰隐瞒犯罪所得罪，当事人的行为应当是独立于另案中涉诈骗罪的相关涉案人员，仅仅是买卖或是提供储蓄卡等相关行为，此类案件司法实务中一般以掩饰隐瞒犯罪所得罪进行定性。我们现阶段要做的，是要尽快会见、指导当事人如何应对，并且通过会见了解当事人涉案的情况（卡的数量、获利金额、将卡提供给了谁、如何提供、主观明知内容、是否有其他涉案事实等），在全面了解案情的基础上，再确定最终的辩护思路，跟办案机关沟通，争取取保，并争取最终有利于当事人的处理结果。

二是告知家属，如果当事人有其他的涉案事实，比如和涉诈骗罪案件的涉案人员有其他利益关联，不排除办案机关上升认定为诈骗罪的可能性。同时由于司法实务对信用卡的扩大解释，也不排除变更罪名为妨害信用卡管理罪等相关罪名。

在对多种可能性进行分析的基础上，家属了解并认同我们的整体辩护思路，处理委托事宜。

第一次会见

元旦期间过去河南省会见，提前了解到看守所元旦可以会见，在内地省份的确不常见。同时家属收到拘留通知书，确认本案的罪名是掩饰隐瞒犯罪所得罪。

和看守所办理会见手续时，让对方查询了登记在看守所的办案单位是刑事大案中队。

第一次见到当事人时，当事人第一句话是北方太冷了，让家属给存衣服。

会见沟通近三个小时，沟通分为三个模块：一是由当事人陈述其了解的涉案情况、基本案件事实；二是律师询问当事人，主要是了解办案机关讯问当事人的主要内容，办案机关有无实物证据要求当事人签字确认，以此反推办案机关目前掌握的证据情况；三是在前述案情基础上，向当事人做全案的法律分析，让当事人了解目前罪名的基本规定，案件会经过哪些重要的时间节点（比如30天、37天），律师在这个过程中会做哪些工作，需要当事人配合做哪些工作，依法告知当事人如何应对讯问，如何依法作出有利辩解等问题。

约见承办人

办案地点比较难找，并不在公安大楼。

见了承办民警，了解当事人涉案情况，见了大队长，了解案件取保空间。办案人员的核心回复是：当事人参与与“卡”相关的行为好几年了，如果说不清楚对方将这些卡用于犯罪活动，说不通。

提交书面辩护意见

见了承办人后，在会见沟通以及与承办人沟通了解案情的基础上，撰写法律意见书，从主客观两个方面论证：一是本案现有证据不能证明李某某提供的储蓄卡，被涉诈骗罪案件中的当事人使用，并用于实施诈骗犯罪；二是李某某将卡提供给中间人赚取一定费用，且部分卡已被其注销，本案现有证据不能证明李某某有掩饰隐瞒犯罪所得、或是参与共同犯罪的故意。

此外针对承办人提出的“不可能不知情”的质疑，在与当事人第二次会见过程中了解到，办案机关陈述的“参与相关行为好几年了”并无事实依据，部分侦查行为所指向的事实与本案并无关联性。

与当事人第二次会见沟通后，再次前往公安机关，向承办人提交了当事人不构成犯罪的法律意见书、取保候审申请书。

第三次会见后的取保

办案机关并未三日内回复，期间多次和承办人电话沟通，了解案件进展。

1月中下旬二次出差，第三次会见，了解到公安机关仍在落实其他相关证据，约面谈未果后电话沟通，再次强调取保要求。

2020年1月22日，接到承办人电话，告知决定对当事人取保候审，要家属协助处理相关手续，当事人顺利回家过年。

取保后的案件跟进

同案当事人年中时被移送审查起诉，当事人被叫过去做了一次笔录，当事人电话过来询问是否会羁押，告知其配合即可。确认当事人没有被移送审查起诉，也就基本放心了。

近期了解，办案机关应是准备撤销取保候审了。当事人取保后的无罪，很多时候办案机关并没有严格按照期限要求，处理相关手续的衔接，但我们也不好催，尤其是模棱两可型的案件

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